監(jiān)事會(huì)議決議公告范文

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　　監(jiān)事會(huì)議決議公告范文1

　　xxx投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于xxx5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議已通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并以3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》

　　為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣，用于支付收購(gòu)礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》

　　為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。

　　特此公告。

　　xxx投資股份有限公司

　　xxx5年5月11日

　　監(jiān)事會(huì)議決議公告范文2

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　xxx集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于xxx4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號(hào))二樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　選舉常xx先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席;

　　選舉李xx女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)副主席;

　　聘任孫xx先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)秘書。

　　特此公告。

　　xxx集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二○xx年八月一日

　　監(jiān)事會(huì)議決議公告范文3

　　本公司及董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　xxx投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于xxx5年5月10日在公司會(huì)議室以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議已于xxx5年5月5日通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》

　　為滿足公司對(duì)外投資的'資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣，用于支付收購(gòu)礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于公司借款的公告》)

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》

　　為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于簽署〈意向合同書〉的公告》)

　　特此公告。

　　xxx投資股份有限公司董事會(huì)

　　xxx5年5月11日