關(guān)于召開年度股東大會議案
關(guān)于公司召開2005年度股東大會的事項如下：
一、會議時間：2006年4月28日(周五)上午9：30
二、會議地點：江蘇連云港云臺賓館
三、會議審議事項：
1、《公司2005年度董事會工作報告》;
2、《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》;
3、《公司2005年度報告及報告摘要》;
4、《關(guān)于公司2005年度的利潤分配預(yù)案》;
5、《續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)及決定其報酬的預(yù)案》
四、會議出席對象
1、 公司董事、監(jiān)事及全體高級管理人員;
2、 2006年4月25日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人不必是公司股東(授權(quán)委托書樣式附后，參加公司股東大會的股東代表必須按照附件的樣式出具授權(quán)委托書);
3、 公司聘請的律師。
五、登記方法
1、 登記時間：2006年4月27日上午9：30-11：30，下午2：30-5：30;
2、 登記地點：江蘇連云港新浦人民東路145號，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內(nèi)容郵寄或傳真到辦公室;
3、 登記方式：
(1)個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記;
(2)法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記;
(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記;
(4)委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證復(fù)印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
六、未及時登記的股東或授權(quán)代表應(yīng)攜帶上述證件，經(jīng)查驗核實后可參加股東大會。
七、其它事項
1、 與會股東食宿及交通費用自理，會期半天;
2、 聯(lián)系人：戴洪斌、徐國文
3、 聯(lián)系電話：0518-5465745
傳 真：0518-5453845
郵 編：222002
八、備查文件目錄：三屆十三次董事會決議
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會
二零零六年三月二十七日
附件：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位(個人)出席江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司2005年度股東大會，并就下列事項代為行使表決權(quán)：
一、《公司2005年度董事會工作報告》;
1、贊成 2、反對 3、棄權(quán)
二、《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》;
1、贊成 2、反對 3、棄權(quán)
三、《公司2005年度報告及報告摘要》;
1、贊成 2、反對 3、棄權(quán)
四、《關(guān)于公司2005年度的利潤分配預(yù)案》;
1、贊成 2、反對 3、棄權(quán)
五、續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)及決定其報酬的預(yù)案。
1、贊成 2、反對 3、棄權(quán)
委托人姓名： 委托代理人簽名：
身份證號碼： 身份證號碼：
股東帳戶號碼：
持股數(shù)量：
委托書簽發(fā)日期： 年 月 日
委托書有效日期： 年 月 日
委托人簽名(法人股東加蓋法人單位公章)：
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