審計委員會會議紀要
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審計委員會會議紀要1
xxxx 年 10 月 13 日(星期一),華能國際電力股份有限公司(下稱“公司”)第八屆董事會審計委員會,以通訊表決形式召開xxxx年第二次會議。會議議定事項紀要如下:
同意《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》。
公司第八屆董事會審計委員會第二次會議在審閱了公司就《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項下所述的關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)備的.相關(guān)說明和其他相關(guān)文件后,認為(1)《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項下所述的關(guān)聯(lián)交易定價基于資產(chǎn)評估結(jié)果,并經(jīng)過交易各方
第八屆董事會審計委員會xxxx年第二次會議文件多次談判磋商確定,對公司及全體股東是公平的,符合公司利益;(2)同意將《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項下所述的關(guān)聯(lián)交易提交公司董事會審議。
主任委員:
xxx
xxxx年十月十三日(委員簽字詳見附頁)
第八屆董事會審計委員會xxxx年第二次會議文件
華能國際電力股份有限公司董事會審計委員會會議紀要簽字欄
xxxxxxxxx
會議時間:xxxx 年 10 月 13 日
審計委員會會議紀要2
時 間：xxxx 年 7 月 4 日
召開方式：以通訊表決的方式召開
參加人員：xxxx
會 議 內(nèi) 容
錦xx港股份有限公司第八屆董事會審計委員會委員 3 人，參 加表決的委員 2 人，委員賈文軍回避表決，符合《公司法》和《公
司章程》的`規(guī)定。
審議通過《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》 會議認為，在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，公司利 用總額不超過人民幣 30 億元的階段性閑置自有資金，在股東大會審議通過之日起 24 個月內(nèi)，委托華信信托按照約定的條件和 目的開展信托業(yè)務(wù)，有利于提高公司的資金使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn) 的收益，為公司與股東創(chuàng)造更大的價值。
會議同意將上述審議事項提交公司第八屆董事會第三十二 次會議審議。
委員：xxx
xxx年七月四日
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