項(xiàng)目管理制度

時(shí)間：2026-02-04 00:04:43 管理制度

項(xiàng)目管理制度15篇[精選]

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，接觸到制度的地方越來越多，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的項(xiàng)目管理制度，希望對大家有所幫助。

項(xiàng)目管理制度15篇[精選]

項(xiàng)目管理制度1

　　驗(yàn)收制度

　　1、所有工程系統(tǒng)驗(yàn)收均須由發(fā)展商籌建處或發(fā)展商工程部負(fù)責(zé)及牽頭。

　　2、所有系統(tǒng)必須在系統(tǒng)正常、調(diào)試完畢的情況下,連續(xù)試運(yùn)行一段時(shí)間(需根據(jù)設(shè)備情況詳定),盡量檢查出存在之隱患后,方可進(jìn)行驗(yàn)收。

　　3、在驗(yàn)收過程中,須以將來運(yùn)行及維修為重點(diǎn),進(jìn)行逐項(xiàng)檢查,如發(fā)現(xiàn)問題,須盡快以書面形式通報(bào)給發(fā)展商,并做出詳細(xì)記錄及拍照。

　　4、所有系統(tǒng)之驗(yàn)收,必須以獲得政府有關(guān)部門簽發(fā)之合格證書、使用許可證書等相關(guān)文件為標(biāo)準(zhǔn),并須以此做為驗(yàn)收合格之必要條件。

　　5、必須要求發(fā)展商提供所有合同副本、技術(shù)資料、使用說明書、維修保養(yǎng)手冊、調(diào)試檢測報(bào)告及竣工圖紙、竣工資料等全部有關(guān)工程資料,并建立檔案,以備查用。

　　6、必須清楚了解所有工程系統(tǒng)及設(shè)備之保修期起止日期、保修內(nèi)容以及保修責(zé)任人及其聯(lián)系方式,并制定承建商、供貨商保修聯(lián)系表備查。

　　7、必須收齊所有由發(fā)展商、承建商、供貨商等提供之備品、備件及專用工具等,清點(diǎn)入庫,妥為保管并做出詳細(xì)清單。

　　工程接管驗(yàn)收程序

　　發(fā)展商協(xié)調(diào)

　　承包商調(diào)試系統(tǒng)并試運(yùn)行

　　物業(yè)工程部進(jìn)行檢查

　　檢查清點(diǎn)備品、

　　備件入庫

　　發(fā)展商提供相關(guān)政府文件副本及相關(guān)技術(shù)資料、

　　竣工圖紙等文件

　　發(fā)現(xiàn)問題

　　記錄

　　拍照

　　發(fā)文

　　出具清單并由各方簽字

　　發(fā)展商提供保修合約

　　及保修責(zé)任人聯(lián)系表

　　建立技術(shù)檔案

　　檢查完畢

　　提交檢查報(bào)告

　　接管驗(yàn)收完畢

項(xiàng)目管理制度2

　�。ㄒ唬┗驹瓌t

　　1、堅(jiān)持以多種會議形式貫徹和落實(shí)公司各種規(guī)章制度及有關(guān)決定，及時(shí)研究和解決工程建設(shè)管理中存在的問題，多方交流信息，加快信息反饋的速度，不斷完善和改進(jìn)管理工作。

　　2、所召開的會議本著既要解決問題，又要縮短時(shí)間的原則。盡量精簡會議頻率，可開可不開的會，堅(jiān)決不開；可在基層現(xiàn)場解決的問題，不在會上研究；屬于部門職責(zé)范圍內(nèi)的事情，不開全體會議。必須召開的會議，應(yīng)于會前通報(bào)議題，事先準(zhǔn)備好供會議討論的重要事項(xiàng)或文件材料。凡涉及對外或需向上級請示的，一定要在會前做好協(xié)調(diào)和請示等準(zhǔn)備工作。要使各種會議開得有內(nèi)容、有決議、有效果。

　　3、各次會議要明確主辦部門，同時(shí)明確召集人和會議籌備人員，準(zhǔn)備好與會人員簽到表。凡屬部門專業(yè)性質(zhì)的業(yè)務(wù)會議，原則上各個(gè)業(yè)務(wù)部門自行組織召集會議，辦公室協(xié)辦。

　　4、凡涉及到公司會議，或者兩個(gè)部門以上參加的會議，以及要求上級領(lǐng)導(dǎo)參加的會議，均需事前報(bào)辦公室備案并取得協(xié)調(diào)安排后，始得召開。

　　5、凡會議需要費(fèi)用開支的，主辦部門必須提前做好會務(wù)方案，專門編制預(yù)算，經(jīng)辦公室、財(cái)務(wù)部門審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)籌安排。

　　6、會議決定的事項(xiàng)由辦公室或會議主辦部門根據(jù)會議紀(jì)要逐項(xiàng)負(fù)責(zé)落實(shí)、督辦，應(yīng)將執(zhí)行情況及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　7、對會議決定的事項(xiàng)，各部門要堅(jiān)決執(zhí)行、抓緊辦理。在執(zhí)行過程中如存在問題，應(yīng)及時(shí)反饋。對各自職責(zé)范圍內(nèi)的問題，要積極協(xié)調(diào)解決；對涉及其他部門經(jīng)協(xié)商仍解決不了的，要如實(shí)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)反映并提取建議，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。

　�。ǘ⿻h形式

　　工程建設(shè)管理會議按召開類別主要可分為公司員工大會、公司周辦公例會、部門內(nèi)部工作會、工地現(xiàn)場會、技術(shù)專題研討會、工程重大問題專題會（質(zhì)量、安全、進(jìn)度）、監(jiān)理協(xié)調(diào)會、工地會議等形式。

　　工程建設(shè)管理會議召開時(shí)間可分為定期會議和臨時(shí)會議兩種。定期會議要有固定的議題、時(shí)間、參加人員和會議地點(diǎn)。臨時(shí)會議一般是指由針對性解決專項(xiàng)問題的專題會議。

　　（三）、會議的組織與落實(shí)

　　1、員工大會

　　公司員工大會是臨時(shí)會議，主要任務(wù)是傳達(dá)公司董事會和公司領(lǐng)導(dǎo)層對建設(shè)項(xiàng)目管理的要求，本項(xiàng)目總體工作計(jì)劃安排和發(fā)展目標(biāo)，公司最新決策、決議，以及公司下一步重要工作事項(xiàng)布置等。員工大會一般每季度或半年召開一次，由總經(jīng)理主持，公司全體員工參加。

　　會議由辦公室負(fù)責(zé)籌辦和召集，并擬定會議議程報(bào)公司經(jīng)理審定。辦公室負(fù)責(zé)會議記錄并在會后3天內(nèi)整理出會議紀(jì)要，由總經(jīng)理簽發(fā)并送公司各部門。

　　2、公司周辦公例會

　　周辦公例會，一般在每周初或末召開，會議由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持，公司各部門副職以上人員參加，辦公室負(fù)責(zé)會議召集并做好會議記錄，會后，需督促各部門積極完成公司布置的各項(xiàng)工作。

　　會議的主要議題是：

　　（1）檢查落實(shí)上周公司主要工作完成情況；

　�。�2）各部門提出本周工作重點(diǎn)；

　�。�3）對各部門之間的`工作協(xié)調(diào)以及重要問題的討論研究；

　�。�4）其他需要在工作會議上討論決定的事項(xiàng)。

　　3、部門（項(xiàng)目工作站）內(nèi)部工作會議部門（項(xiàng)目工作站）內(nèi)部工作會議可根據(jù)各部門的工作需要定期或不定期召開，由各部門（項(xiàng)目工作站）負(fù)責(zé)人主持，主要是傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)指示和對本部門（項(xiàng)目工作站）的工作要求，討論和解決本部門（項(xiàng)目工作站）工作中存在的問題等。會議需做好會議記錄，以備查核。

　　4、工地現(xiàn)場會議

　　工地現(xiàn)場會議是針對施工現(xiàn)場質(zhì)量、進(jìn)度、安全等問題的協(xié)調(diào)和討論設(shè)計(jì)變更、技術(shù)問題等方面的臨時(shí)性會議，一般由監(jiān)理代表擬訂會議議題，書面向公司相關(guān)部門（項(xiàng)目工作站）提出申請，也可由公司有關(guān)部門（項(xiàng)目工作站）提出。公司相關(guān)部門（項(xiàng)目工作站）根據(jù)具體事項(xiàng)，約定時(shí)間、地點(diǎn)，提前24小時(shí)書面通知承包人、監(jiān)理代表處和公司有關(guān)部門人員參加，必要時(shí)邀請公司領(lǐng)導(dǎo)和其他有關(guān)人員參加。

　　工地現(xiàn)場會議由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主辦部門（項(xiàng)目工作站）負(fù)責(zé)人或授權(quán)人主持，監(jiān)理代表處負(fù)責(zé)召集，并負(fù)責(zé)會議記錄和整理會議紀(jì)要，經(jīng)會議主辦部門（項(xiàng)目工作站）審查后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)（或授權(quán)項(xiàng)目工作站負(fù)者人）簽發(fā)，在會后3天內(nèi)發(fā)布。

　　5、技術(shù)專題研討會議

　　技術(shù)專題研討會議就是工程建設(shè)中重大技術(shù)問題和重要施工方案討論而召開的臨時(shí)會議，由公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門書面提出申請（包括會議議題、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、擬邀請專家名單、會議費(fèi)用預(yù)算等），經(jīng)總工程師審查后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開。

　　會議由總工程師主持，辦公室負(fù)責(zé)籌辦及會務(wù)工作，相關(guān)業(yè)務(wù)部門有關(guān)人員參加會議。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)會議記錄和整理會議紀(jì)要，報(bào)總工程師審定后，由總經(jīng)理簽發(fā)。會后5天內(nèi)發(fā)布。

　　6、工程重大問題專題會議

　　工程重大問題專題會議是指工程建設(shè)中，為加強(qiáng)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理，開展勞動競賽活動等專門召開的大型動員、總結(jié)會議。由總經(jīng)理主持，各監(jiān)理代表處、各承包人及有關(guān)建設(shè)協(xié)作單位代表、公司各部門主管以上人員參加。必要時(shí)請董事長及上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)參加。辦公室負(fù)責(zé)會議籌辦和召集工作，提前3天預(yù)訂和布置會場，擬訂會議議程報(bào)總經(jīng)理審定，發(fā)出書面會議通知。會議開支預(yù)算由辦公室專題簽報(bào)批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)會議記錄和整理會議紀(jì)要，會后7天內(nèi)發(fā)布。

　　7、監(jiān)理協(xié)調(diào)會

　　監(jiān)理協(xié)調(diào)會是項(xiàng)目工作站與監(jiān)理代表處針對工程施工管理問題進(jìn)行交流的會議，由項(xiàng)目工作站負(fù)責(zé)主持，每月下旬在各監(jiān)理代表處分別定期召開。要求監(jiān)理代表處總監(jiān)、駐地高監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師參加，工程管理部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)主管參加，公司領(lǐng)導(dǎo)酌情參加。

　　主要議程：

　�。�1）各合同段駐地高監(jiān)匯報(bào)各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作情況和存在問題，提出有關(guān)工作方面的建議和意見；

　�。�2）總監(jiān)總結(jié)本月監(jiān)理代表處工作，對公司管理工作提出建議和改進(jìn)意見；

　�。�3）項(xiàng)目工作站和公司各工程管理有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對監(jiān)理代表處轄區(qū)內(nèi)的監(jiān)理工作提出建議和改進(jìn)意見，并交流工作體會；

　　（4）項(xiàng)目工作站及公司各工程管理有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對監(jiān)理代表處提出的問題和意見進(jìn)行答復(fù)。

　　8、工地會議

　　工地會議分第一次工地會議和常規(guī)工地會議（一下簡稱工地例會），由監(jiān)理代表處組織召開。

　　第一次工地會議是在各合同段正式開工前必須召開的會議，會議由監(jiān)理代表處總監(jiān)主持，參加人員包括公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各工程相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督站代表、設(shè)計(jì)代表、監(jiān)理代表處專業(yè)工程師、相關(guān)駐地監(jiān)理辦駐地高監(jiān)和駐地監(jiān)理工程師及合同段承包人授權(quán)代表、合同段項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及當(dāng)?shù)卣淼�。會議主要議程如下：

　　（1）介紹各方人員及組織機(jī)構(gòu)（包括地址及通訊）

　�、俟緫�(yīng)向監(jiān)理工程師授權(quán)，并聲明自己仍保留哪些權(quán)利；宣布公司職能機(jī)構(gòu)、主要人員及職責(zé)范圍。監(jiān)理工程師將授權(quán)書、監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)框圖、職責(zé)范圍及全體監(jiān)理工程師名單提交承包人。

　�、诔邪藨�(yīng)書面提交工地代表（項(xiàng)目經(jīng)理）授權(quán)書、主要人員名單、項(xiàng)目經(jīng)理部職能機(jī)構(gòu)框圖、職責(zé)范圍及有關(guān)人員的資料材料，以取得監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)；監(jiān)理工程師應(yīng)在本次會議中進(jìn)行審查并口頭予以批準(zhǔn)（或有保留的批準(zhǔn)），會后正式予以書面確認(rèn)。

　�。�2）宣布承包人的施工進(jìn)度計(jì)劃

　　在第一次工地會議上，監(jiān)理工程師應(yīng)就施工進(jìn)度計(jì)劃作出如下說明：

　　①施工進(jìn)度計(jì)劃可于何日批準(zhǔn)或哪些分項(xiàng)已獲得批準(zhǔn)；

　　②根據(jù)批準(zhǔn)或?qū)⒁鷾?zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃，承包人何時(shí)可以開始哪些工程施工準(zhǔn)備，有無其他條件限制；

　�、塾心男┲匾驈�(fù)雜的分項(xiàng)工程還應(yīng)單獨(dú)編制進(jìn)度計(jì)劃提交批準(zhǔn)。

　�。�3）檢查承包人的施工準(zhǔn)備

　　承包人應(yīng)就施工準(zhǔn)備情況按如下主要內(nèi)容提出陳述報(bào)告，監(jiān)理工程師應(yīng)逐項(xiàng)予以澄清、檢查和評述。

　　①主要施工管理人員和施工人員（含項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主要技術(shù)人員及主要機(jī)械操作人員）是否進(jìn)場或?qū)⒑稳者M(jìn)場，并應(yīng)提交進(jìn)場人員計(jì)劃及名單；

　�、谟糜诠こ痰倪M(jìn)場材料、機(jī)械、儀器和設(shè)備是否進(jìn)場或?qū)⒂诤稳者M(jìn)場，是否將會影響施工，并應(yīng)提交進(jìn)場計(jì)劃及進(jìn)場清單；

　　③用于工程的本地材料來源是否落實(shí)，并應(yīng)提交料源分布圖、供料計(jì)劃清單及向甲方提供的供材計(jì)劃；

　�、苁┕みM(jìn)度及臨時(shí)工程的進(jìn)展，并應(yīng)提交駐地及臨時(shí)工程建設(shè)計(jì)劃和布置圖；

　�、莨さ卦囼�(yàn)室、流動試驗(yàn)室及其設(shè)備是否安裝就緒或?qū)⒂诤稳瞻惭b就緒，并應(yīng)提交試驗(yàn)室布置圖、流動試驗(yàn)室分布圖及儀器設(shè)備清單；

　�、奘┕y量的基礎(chǔ)資料是否已經(jīng)落實(shí)并經(jīng)過復(fù)核，施工測量是否進(jìn)行或?qū)⒂诤稳胀瓿�，并提�?yīng)交施工測量計(jì)劃及有關(guān)資料；

　　⑦其他與開工條件有關(guān)的內(nèi)容及事項(xiàng)。

　�。�4）檢查業(yè)主負(fù)責(zé)的開工條件

　　公司應(yīng)就工程占地、拆遷以及其他與開工條件有關(guān)的問題進(jìn)行說明；監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)或?qū)⑴鷾?zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃安排，對上述事項(xiàng)提出建議及要求。

　�。�5）明確施工監(jiān)理例會程序

　　在第一次工地會議上，監(jiān)理工程師應(yīng)溝通與承包人的聯(lián)系渠道，明確工作例行程序，提出有關(guān)表格及說明：

　�、儆�(jì)量控制的主要程序、表格及說明； ②計(jì)劃進(jìn)度控制的主要程序、圖表及說明； ③計(jì)量支付的主要程序、證書、報(bào)表及說明； ④延期與索賠的主要程序、報(bào)表及說明； ⑤工程變更的主要程序、圖表及說明；

　　⑥工程質(zhì)量事故及安全事故的報(bào)告程序、表格及說明； ⑦函件的往來傳遞交接程序、格式及說明； ⑧確定工地例會的時(shí)間、地點(diǎn)及程序。（6）檢查討論與開工條件有關(guān)的其它事項(xiàng)。

　　第一次工地會議由監(jiān)理代表處負(fù)責(zé)會議記錄和整理會議紀(jì)要，由總監(jiān)簽發(fā)，在會后3天分別送各有關(guān)單位。

　　工地例會時(shí)根據(jù)“FIDIC”條款和合同管理要求，在建設(shè)施工中各參建方進(jìn)行協(xié)調(diào)的定期會議。它應(yīng)在工程開工后的整個(gè)施工活動

項(xiàng)目管理制度3

　　后勤項(xiàng)目管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了物資采購、倉儲管理、物流配送、設(shè)施維護(hù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在確保企業(yè)日常運(yùn)作的順暢，提高資源利用效率，降低運(yùn)營成本。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 物資采購管理：包括供應(yīng)商選擇、采購計(jì)劃制定、合同簽訂、質(zhì)量控制等，確保采購的物資符合企業(yè)需求和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 倉儲管理：涉及庫存控制、入庫驗(yàn)收、存儲布局、出庫調(diào)度，保證庫存準(zhǔn)確無誤，避免積壓和短缺。

　　3. 物流配送：涵蓋運(yùn)輸安排、配送路線優(yōu)化、貨物跟蹤、客戶滿意度調(diào)查，確保產(chǎn)品及時(shí)準(zhǔn)確送達(dá)。

　　4. 設(shè)施維護(hù)：包括設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)施檢修、環(huán)境清潔，保證工作場所安全、高效運(yùn)行。

　　5. 廢棄物處理：規(guī)定廢棄物分類、儲存、處理和回收流程，遵守環(huán)保法規(guī)，減少對企業(yè)和社會的.影響。

　　6. 預(yù)算與成本控制：設(shè)定項(xiàng)目預(yù)算，監(jiān)控成本，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

項(xiàng)目管理制度4

　　現(xiàn)場文明管理

　　施工人員進(jìn)場文明施工教育，每月堅(jiān)持進(jìn)行一次。

　　現(xiàn)場每月進(jìn)行一次文明施工的綜合檢查，有獎有罰。

　　項(xiàng)目安全員、保安巡邏員負(fù)責(zé)檢查文明施工及環(huán)保工作。

　　施工現(xiàn)場做到日完日清，每日工作完成后專門用10分鐘清理現(xiàn)場。

　　設(shè)置專職清潔隊(duì)，施工垃圾隨時(shí)清運(yùn)至指定垃圾集中地。

　　所有材料運(yùn)至工地后應(yīng)及時(shí)卸貨，運(yùn)輸車輛應(yīng)盡快離開現(xiàn)場。

　　設(shè)專職保潔人員，落實(shí)現(xiàn)場環(huán)境承包責(zé)任；保潔員對現(xiàn)場廁所、排水溝、集水井及陰暗潮濕地帶進(jìn)行統(tǒng)一管理，聯(lián)系專人對以上部位定期投藥、消毒，防止蚊蠅、鼠害滋生。

　　要求施工單位盡可能地減少在施工過程中對周圍環(huán)境的影響，提倡文明施工，做到'愛民工程'，經(jīng)常組織施工單位及業(yè)主聯(lián)絡(luò)會議，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工中對環(huán)境影響問題。

　　實(shí)行掛牌施工，明確施工范圍、內(nèi)容、開竣工日期、施工單位、項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)督電話。牌子置于施工范圍的明顯處，以便社會監(jiān)督。

　　施工區(qū)域與非施工區(qū)域要有明顯有效的分隔措施，要貫徹'誰施工誰負(fù)責(zé)，誰主管誰負(fù)責(zé)'的.原則，建立并搞好現(xiàn)場的文明責(zé)任制，場容場貌文明有序。

　　開展文明職工、職業(yè)道德教育和安全生產(chǎn)宣傳教育，堅(jiān)持'雙優(yōu)'服務(wù)，做到無野蠻施工，無違章施工和無重大安全傷亡事故。

　　施工現(xiàn)場的材料、機(jī)具堆放有利施工，符合規(guī)范，施工結(jié)束做到工完、

　　料盡、場地清。

　　ci標(biāo)準(zhǔn)及文明工地管理

　　施工現(xiàn)場辦公室用房圖牌統(tǒng)一。

　　工地所有辦公室桌椅應(yīng)擺放整齊、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。會議桌面覆蓋厚質(zhì)蘭色臺布。文件柜采用鐵皮五節(jié)柜，并做好標(biāo)識

　　現(xiàn)場辦公室、天花、墻面刷白色乳膠漆，地面鋪地板磚，窗簾用藍(lán)色織物。

　　現(xiàn)場辦公室墻面標(biāo)志：主墻設(shè)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。兩側(cè)墻懸掛工程效果圖、工程項(xiàng)目管理規(guī)章制度、項(xiàng)目管理人員職責(zé)等。

　　現(xiàn)場臨電配電箱、接線板及工具箱：配電箱色彩為黃色，標(biāo)字均為蘭色，有編號，有電符號標(biāo)記，有公司標(biāo)記，有鎖。接線板在市場購置鋁合金成品。

　　一律在安全帽正中粘貼標(biāo)識或，標(biāo)識尺寸為33厘米。工人服裝為藍(lán)色。

　　施工現(xiàn)場平面布置合理、清楚，施工機(jī)具、材料分類放置，堆放整齊，有標(biāo)識，有圍欄。

項(xiàng)目管理制度5

　　為切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的資金、資產(chǎn)、資源（以下簡稱農(nóng)村集體“三資”）的管理，規(guī)范村級事務(wù)管理，促進(jìn)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)農(nóng)村社會的穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理指導(dǎo)的意見〉》（農(nóng)經(jīng)發(fā)〔20xx〕4號）《中華人民共和國會計(jì)法》《村集體經(jīng)濟(jì)組織會計(jì)制度》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本制度。

　　一、農(nóng)村集體資金管理制度

　�。ㄒ唬┦杖牍芾硪�(guī)定

　　1．各村集體土地征用補(bǔ)償費(fèi)、“一事一議”籌集資金、“四荒”拍賣、承包或轉(zhuǎn)讓費(fèi)、爭取的項(xiàng)目資金及工作經(jīng)費(fèi)、捐贈款項(xiàng)、往來清收款、扶貧救災(zāi)款、接受捐贈、集體統(tǒng)一經(jīng)營收入、接受捐贈財(cái)產(chǎn)物資的變現(xiàn)收入、村集體財(cái)產(chǎn)變賣收入、各種暫收、借貸款項(xiàng)、上級部門撥款等其它一切貨幣資金來源均視為收入進(jìn)行管理。村集體經(jīng)濟(jì)組織收入全部納入“村集體資金專戶”管理。除往來款項(xiàng)外，村集體收入一律使用《云南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)專用收款收據(jù)》進(jìn)行收費(fèi)入賬。

　　2．屬于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）下?lián)芸铐?xiàng)，直接劃撥到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心“村集體資金專戶”；各中心(站、所)撥付給村級的一切費(fèi)用，必須納入“村集體資金專戶”，不得將資金直接撥付到村級，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　3．其它直接以現(xiàn)金結(jié)算收款的，村級報(bào)賬員必須在取得款項(xiàng)后五個(gè)工作日內(nèi)將現(xiàn)金繳到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心銀行賬戶上，嚴(yán)禁坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。

　�。ǘ┲С龉芾硪�(guī)定

　　1．村級費(fèi)用支出必須本著“量入為出、以收定支、略有結(jié)余”的原則。村級支出主要用于村級組織辦公經(jīng)費(fèi)、經(jīng)營支出、生產(chǎn)性支出、建設(shè)性支出、公益事業(yè)建設(shè)性支出、�？顚ｍ�(xiàng)支出等，取消村級招待費(fèi)。

　　2．支出必須取得合法、真實(shí)、有效的原始憑證。并按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)人員審核審批方可入帳。

　�。ㄈ┈F(xiàn)金管理

　　1．村報(bào)賬員（出納）管理村內(nèi)現(xiàn)金（銀行存款）、收入、支出，其他干部不得插手管理現(xiàn)金（銀行存款）。

　　2．庫存現(xiàn)金不得白條抵庫，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫和賬外賬，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁公款私存，不準(zhǔn)超過規(guī)定庫存限額3000元。

　　3．不準(zhǔn)將村內(nèi)集體銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

　　4．村報(bào)賬員做到收入、支出一事一記，登好現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，做到賬款相符，并與村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心核對賬款余額，雙方簽字。

　　5．各項(xiàng)收據(jù)手續(xù)不健全、內(nèi)容不清、字跡模糊、票據(jù)不規(guī)范、開支不合理的，報(bào)賬員要堅(jiān)持原則，拒絕付款。

　�。ㄋ模┐寮壺�(cái)務(wù)工作流程

　　1．收入

　�。�1）直接轉(zhuǎn)帳到“村集體資金專戶”（鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心）上。

　�。�2）以現(xiàn)金形式收到各種款項(xiàng)，經(jīng)辦人必須在五個(gè)工作日內(nèi)上繳“村集體資金專戶”。

　　2．支出審批

　　（1）村級自有經(jīng)費(fèi)

　�、俅逦瘯ㄉ鐓^(qū)）：5000元以下的支出，經(jīng)手人必須取得合法有效原始憑證→村務(wù)監(jiān)督員審核同意→村委會（社區(qū)）主任審批→交鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心審核→出納付款→交會計(jì)入帳→會計(jì)報(bào)表→返回有關(guān)村報(bào)賬員→村務(wù)公開→接受群眾監(jiān)督；大額支出5000元以上，經(jīng)手人必須取得合法有效原始憑證→村班子及村務(wù)監(jiān)督員討論同意→村委會（社區(qū)）主任審核→鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心核實(shí)→鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意→交出納報(bào)賬→交會計(jì)入賬→會計(jì)報(bào)表→返回各村報(bào)賬員→村務(wù)公開→接受群眾監(jiān)督。

　�、诖澹ň樱┟裥〗M：5000元以下的支出，經(jīng)手人必須取得合法有效原始憑證→村務(wù)監(jiān)督員審核（民主理財(cái)小組）同意→村（居）民小組組長審批→交村鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心審核→出納付款→交會計(jì)入賬→會計(jì)報(bào)表→返回有關(guān)村報(bào)賬員→村務(wù)公開→接受群眾監(jiān)督；大額支出5000元以上，召開村民代表大會通過→經(jīng)手人必須取得合法有效原始憑證→村（居）民小組班子及民主理財(cái)小組討論同意→村（居）民小組組長審核→村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心核實(shí)→鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意→交出納報(bào)賬→交會計(jì)入賬→會計(jì)報(bào)表→返回各村報(bào)賬員→村務(wù)公開→接受群眾監(jiān)督。

　�。�2）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無論金額多少，須經(jīng)辦人取得合法有效單據(jù)并簽字，屬于村委會（社區(qū)）級的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，村委會（社區(qū)）召開“兩委”班子及村務(wù)監(jiān)督員會議討論通過，村委會（社區(qū)）主任審核簽字，報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）分管領(lǐng)導(dǎo)審批方可入賬；屬于村（居）民小組級的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，村（居）民小組召開村（居）民小組班子及民主理財(cái)小組會議討論通過，村（居）民小組組長審核簽字，村務(wù)監(jiān)督員審核簽字，村委會審核簽字，報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核審批方可入賬。

　　（五）民主理財(cái)小組、村務(wù)監(jiān)督員工作職責(zé)

　　1．負(fù)責(zé)對本村集經(jīng)濟(jì)體組織發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)活動進(jìn)行審查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出意見。

　　2．參與村組財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度的制定，參與重大財(cái)務(wù)活動，檢查、審核財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、收支單據(jù)、收入賬目，否決不合理開支，監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。

　　3．參與重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)民主決策。集體土地征用、變賣、出租，集體企業(yè)改制，大額舉債，集體資產(chǎn)處置，干部報(bào)酬，“一事一議”籌資籌勞等事項(xiàng)監(jiān)督審議，保證農(nóng)民群眾對集體財(cái)務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

　　4．民主理財(cái)小組、村務(wù)監(jiān)督員定期開展理財(cái)活動，做好財(cái)務(wù)活動記錄，定期向村民大會或村民代表大會報(bào)告理財(cái)情況。

　�。﹫�(bào)賬時(shí)限

　　村級財(cái)務(wù)報(bào)賬實(shí)行限時(shí)制，即各村（居）委會、村（居）民小組收支單據(jù)必須在一個(gè)季度內(nèi)結(jié)清，每季度最后一個(gè)月21-30日為各村（居）委會、村（居）民小組的財(cái)務(wù)審核結(jié)帳日（3月21-30日、6月21-30日、9月21-30日、12月21-30日)。各村（居）委會、村（居）民小組報(bào)賬員必須把本季度經(jīng)審核審批的收支單據(jù)按時(shí)報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心，并辦理相關(guān)手續(xù)，以便及時(shí)入帳。每季度入帳后，各村（居）委會、村（居）民小組必須對本季度的財(cái)務(wù)進(jìn)行公開，自覺接受群眾的監(jiān)督。

　　二、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理制度

　　農(nóng)村集體資產(chǎn)主要包括：村集體所有的建筑物、道路、農(nóng)業(yè)機(jī)械、機(jī)電設(shè)備交通工具、通訊工具、經(jīng)濟(jì)林木、農(nóng)田水利設(shè)施和教育、科技文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施等；村集體興辦的企業(yè)或者兼并的企業(yè)資產(chǎn)；村集體向企業(yè)投資入股，按照投資份額擁有的資產(chǎn)股權(quán)和增值的資產(chǎn)權(quán)益；國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體對村集體資助、捐贈的財(cái)物等；企事業(yè)單位、其它組織和個(gè)人對村集體資助、捐贈的財(cái)物等。村集體所有的商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等無形資產(chǎn)；法律、法規(guī)規(guī)定屬于村集體所有的其它資產(chǎn)。

　�。ㄒ唬┺r(nóng)村集體工程建設(shè)項(xiàng)目管理制度

　　1．集體資金投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是指使用財(cái)政、集體性資金，以全額投資或部分投資、資本金等形式投入的基本建設(shè)項(xiàng)目。包括：新農(nóng)村、“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)、村容村貌整治、整村推進(jìn)、城建、交通、水利、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、舊村改造等基礎(chǔ)設(shè)施；文化、教育、科研、醫(yī)療、體育、旅游等公共設(shè)施及相關(guān)的配套設(shè)施；單位的辦公用房、技術(shù)用房、集體宿舍、培訓(xùn)用房等建筑項(xiàng)目。

　　2．農(nóng)村集體工程建設(shè)項(xiàng)目的確立必須堅(jiān)持民主和科學(xué)的決策制度，實(shí)行集體決策和依法決策。由村兩委召開會議編制預(yù)算方案，經(jīng)村務(wù)監(jiān)督委員會、村民理財(cái)小組審核同意，提交村民代表會議或者村民會議討論通過，按程序報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府審批。單個(gè)建設(shè)項(xiàng)目投資20萬元以下的，由村集體自行組織進(jìn)行招投標(biāo)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，也可委托鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心進(jìn)行公開招投標(biāo)。委托鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心進(jìn)行公開招投標(biāo)的，須出具書面委托書；單個(gè)建設(shè)項(xiàng)目20萬元以上（含20萬元）的，必須委托投標(biāo)公司組織招投標(biāo)。

　　3．農(nóng)村集體工程項(xiàng)目招投標(biāo)的必須程序。

　　（1）工程建設(shè)要有項(xiàng)目立項(xiàng)請示、村兩委召開會議的會議紀(jì)要和參會人員表決簽字及公開、公示材料（包括：政策公開、項(xiàng)目建設(shè)前公示、招標(biāo)公告、中標(biāo)公示、工程完工后要進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收公示、結(jié)算、審計(jì)結(jié)果公示）。

　�。�2）工程項(xiàng)目的審批報(bào)告、實(shí)施方案，包括工程的承包方式、監(jiān)管制度和資金來源，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心負(fù)責(zé)對可用資金進(jìn)行核實(shí)。

　�。�3）工程建設(shè)要有圖紙、預(yù)算。工程項(xiàng)目申報(bào)批準(zhǔn)后，推選相關(guān)人員組成工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施前的公開公示，工程項(xiàng)目招標(biāo)和競標(biāo)方式，由招標(biāo)代理公司或項(xiàng)目業(yè)主按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定、程序進(jìn)行招投標(biāo)。

　　（4）工程建設(shè)項(xiàng)目在簽訂項(xiàng)目建設(shè)合同的同時(shí)，還應(yīng)簽訂廉政合同。

　　（5）工程采用包工不包料方式建設(shè)的，必須推選成立采購小組，建立采購入庫、領(lǐng)用、核銷制度。

　�。�6）村集體應(yīng)建立由村組負(fù)責(zé)人、村組干部、黨員代表、群眾代表等人員組成的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，全程組織、管理和監(jiān)督村集體建設(shè)項(xiàng)目。工程量變更須經(jīng)村兩委討論確定，并報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心備案，工程量變更不得超出原中標(biāo)價(jià)的20%。

　　（7）工程竣工后，要處理好相關(guān)事項(xiàng)。工程竣工后組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，形成的工程竣工驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收結(jié)論要進(jìn)行簽字認(rèn)可，工程結(jié)算后要報(bào)送審計(jì)部門進(jìn)行工程結(jié)算審計(jì)；工程款的支付，必須取得稅務(wù)局統(tǒng)一印制的完稅發(fā)票，并堅(jiān)持資金一律實(shí)行轉(zhuǎn)帳支付，嚴(yán)禁現(xiàn)金結(jié)算。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心要對工程項(xiàng)目實(shí)施的全過程及工程資金的撥付使用進(jìn)行監(jiān)督管理，做好工程項(xiàng)目資料的管理，即：申報(bào)文件、批準(zhǔn)文件、項(xiàng)目合同、項(xiàng)目建設(shè)過程資料（包括建設(shè)前、中、后的痕跡資料和圖片資料）、竣工報(bào)告、驗(yàn)收申請、工程審計(jì)報(bào)告或結(jié)算報(bào)告、工作總結(jié)的立卷、歸檔工作。不按工程建設(shè)有關(guān)規(guī)定，不經(jīng)民主決策，不實(shí)行招投標(biāo)、競標(biāo)、競價(jià)制度，不進(jìn)行工程結(jié)算審計(jì)，違規(guī)操作造成經(jīng)濟(jì)損失和引發(fā)群眾不滿和上訪事件，將對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。工程竣工后，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心進(jìn)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)公開。

　�。ǘ┘w資產(chǎn)購置和處置。

　　1．集體資產(chǎn)購置。村集體購置1萬元以下的，由村兩委召開會議編制預(yù)算方案，經(jīng)村組干部集體討論通過，經(jīng)村務(wù)監(jiān)督委員會、村民理財(cái)小組審核同意即可購置；村集體購置1萬元以上（含1萬元），3萬元以下的，由村兩委召開會議編制預(yù)算方案，經(jīng)村務(wù)監(jiān)督委員會、村民理財(cái)小組審核同意，提交村民代表會議或者村民會議討論通過即可采購（屬于村民小組的采購還需村委會批準(zhǔn)方可購置）；村集體購置3萬元以上（含3萬元）資產(chǎn)的，由村兩委召開會議編制預(yù)算方案，經(jīng)村務(wù)監(jiān)督委員會、村民理財(cái)小組審核同意，提交村民會議討論通過，采取詢價(jià)或委托招投標(biāo)進(jìn)行購置，預(yù)算方案、詢價(jià)記錄、采購小組名單、招標(biāo)材料等相關(guān)資料，報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心審核備案。

　　2．集體資產(chǎn)處置。變賣、報(bào)廢集體資產(chǎn)處置3萬元以下的事項(xiàng)，由村兩委召開會議形成書面申請，經(jīng)村務(wù)監(jiān)督會委員會、村民理財(cái)小組審核同意，提交村民代表會議或者村民會議討論通過，采取公開協(xié)商或招投標(biāo)方式進(jìn)行；變賣、報(bào)廢集體資產(chǎn)處置3萬元以上（含3萬元）的事項(xiàng)，由村兩委召開會議形成書面申請，經(jīng)村務(wù)監(jiān)督會委員會、村民理財(cái)小組審核同意，提交村民會議討論通過，報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府批準(zhǔn)，按照相關(guān)程序進(jìn)行處置。變賣須采取公開協(xié)商或招投標(biāo)方式進(jìn)行。申請書、會議記錄等相關(guān)材料報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心審核備案。

　　（三）集體資產(chǎn)保管。村集體的固定資產(chǎn)、產(chǎn)品物資要有專人管理，嚴(yán)格履行固定資產(chǎn)、產(chǎn)品物資的增加、減少、使用、出租、外借、報(bào)廢等出入庫手續(xù)。要及時(shí)登記實(shí)物保管賬，對無故出現(xiàn)的實(shí)物虧損，由保管人員負(fù)責(zé)賠償。村集體的固定資產(chǎn)、產(chǎn)品物資嚴(yán)禁私自外借和私自占有。未經(jīng)村民會議決定，任何單位或個(gè)人不得擅自動用村集體的固定資產(chǎn)和產(chǎn)品物資為個(gè)人或單位抵押、擔(dān)保。

　�。ㄋ模┘w資產(chǎn)承包、租賃、出讓。村集體固定資產(chǎn)實(shí)行承包、租賃、出讓的，必須經(jīng)村民會議討論決定后采取招投標(biāo)、拍賣的方式，有償轉(zhuǎn)讓其經(jīng)營使用權(quán)并簽訂合同，確定村集體與資產(chǎn)承包經(jīng)營者或使用者享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。嚴(yán)禁利用職權(quán)壓價(jià)發(fā)包和低價(jià)出租、出售集體資產(chǎn)。招標(biāo)投標(biāo)、拍賣方案、招標(biāo)公告、招標(biāo)合同和相關(guān)資料要報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心備案。

　　（五）集體資產(chǎn)清查。每年進(jìn)行一次資產(chǎn)清查，重點(diǎn)清查核實(shí)村集體所有的各種資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益，做到賬實(shí)、賬款相符。

　�。┘w資產(chǎn)評估。集體經(jīng)濟(jì)組織以招標(biāo)投標(biāo)方式承包、租賃、出讓集體資產(chǎn)，以參股、聯(lián)營、合作方式經(jīng)營集體資產(chǎn)，集體經(jīng)濟(jì)組織實(shí)行產(chǎn)權(quán)制度改革、合并或者分設(shè)等，要進(jìn)行資產(chǎn)評估。評估由具有資質(zhì)的單位或村集體組織實(shí)施。評估結(jié)果要按權(quán)屬關(guān)系經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)組織成員的全體村民會議或村民代表會議確認(rèn)。

　�。ㄆ撸┑怯涃Y產(chǎn)臺賬。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心要為轄區(qū)內(nèi)村集體經(jīng)濟(jì)組織建立健全各項(xiàng)登記簿，包括《固定資產(chǎn)登記簿》《產(chǎn)品物資登記簿》《債權(quán)債務(wù)登記簿》《合同登記簿》等。體所有的房屋、建筑物、機(jī)器、設(shè)備、工具、器具和農(nóng)業(yè)基本建設(shè)設(shè)施等固定資產(chǎn)，要按資產(chǎn)的類別建立固定資產(chǎn)臺賬，及時(shí)記錄資產(chǎn)增減變動情況。資產(chǎn)臺賬的內(nèi)容主要包括：資產(chǎn)的名稱、類別、數(shù)量、單位、購建時(shí)間、預(yù)計(jì)使用年限、原始價(jià)值、折舊額、凈值等。實(shí)行承包、租賃經(jīng)營的，還應(yīng)當(dāng)?shù)怯洺邪�、租賃單位（人員）名稱，承包費(fèi)或租賃金以及承包、租賃期限等。已出讓或報(bào)廢的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)核銷。

　　三、農(nóng)村集體資源管理制度

　　農(nóng)村集體資源主要包括：村集體所有的耕地、林地、草地、荒地、灘涂、水面、礦山等集體資源。

　�。ㄒ唬┘w資源登記。村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)耕地、林地、草地、荒地、灘涂、水面等自然資源的管理，建立《資源登記簿》。載明資源的名稱、類別、坐落、面積、經(jīng)營狀況等。實(shí)行承包、租賃經(jīng)營的集體資源，還應(yīng)登記資源承包、租賃單位(個(gè)人)的名稱、地址，承包、租賃資源的用途，承包費(fèi)或租賃金，期限和起止日期等。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心要以村建立相應(yīng)的《資源臺賬》。

　�。ǘ┘w資源承包、租賃。集體所有且沒有采取家庭承包方式的荒山、荒溝、荒丘、荒灘，以及果園、養(yǎng)殖水面等集體資源的承包、租賃，必須經(jīng)村民會議討論決定，采取公開協(xié)商或者招標(biāo)投標(biāo)的'方式進(jìn)行。以公開協(xié)商方式承包、租賃集體資源的，承包費(fèi)、租賃金由雙方議定。以招標(biāo)投標(biāo)方式承包、租賃集體資源的，承包費(fèi)、租賃金要通過公開競標(biāo)、競價(jià)確定。招標(biāo)要確定方案，載明招標(biāo)人的名稱和地址，明確項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、用途、期限、標(biāo)底等內(nèi)容；招標(biāo)方案必須履行民主程序。在招標(biāo)中，同等條件下，本集體經(jīng)濟(jì)組織成員享有優(yōu)先中標(biāo)權(quán)。招標(biāo)投標(biāo)方案、招標(biāo)公告、招標(biāo)合同和相關(guān)資料要報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心備案。

　�。ㄈ┘w資源承包、租賃合同管理制度。集體資源的承包、租賃需簽訂書面協(xié)議，實(shí)行合同管理。（合同需明確雙方的權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任等）。上交收入歸村集體所有，納入賬內(nèi)核算并定期公開。經(jīng)濟(jì)合同及有關(guān)資料應(yīng)及時(shí)歸檔。

　　四、債權(quán)債務(wù)管理制度

　�。ㄒ唬﹤鶛�(quán)債務(wù)要據(jù)實(shí)入賬。債權(quán)要組織力量積極催收，做到應(yīng)收盡收，難以追回的要依法向人民法院起訴，并保留永久追索權(quán)。對債權(quán)債務(wù)單位撤銷確實(shí)無法追還、無法支付或債權(quán)債務(wù)人死亡，既無遺產(chǎn)可清償、無還款對象，確實(shí)無法收回債務(wù)、無法償還款項(xiàng)的，經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)組織成員（代表）大會討論通過，報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府審核批準(zhǔn)后，按照會計(jì)制度進(jìn)行賬務(wù)處理（計(jì)入其他支出、其他收入）。

　　（二）村、組不得以集體名譽(yù)為其他單位或個(gè)人進(jìn)行各種形式的擔(dān)保，也不得以集體名譽(yù)借款給其他單位和個(gè)人使用。

　　（三）村、組不得舉債作為生活開支。村、組舉債興辦公益事業(yè)應(yīng)經(jīng)過村民代表大會討論（三分之二以上同意）通過。村、組應(yīng)當(dāng)對借款業(yè)務(wù)實(shí)行集體決策和審批，并保留完整的書面記錄。

　　（四）村、組應(yīng)當(dāng)明確審批人和經(jīng)辦人的權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施。不得由同一人辦理借款業(yè)務(wù)的全過程。

　�。ㄎ澹┐�、組應(yīng)當(dāng)在借款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，并加強(qiáng)有關(guān)單據(jù)和憑證的相互核對工作，同時(shí)加強(qiáng)對借款合同等文件和憑證的管理。

　　五、一事一議籌資籌勞管理制度

　�。ㄒ唬┐�、組進(jìn)行農(nóng)田水利基本建設(shè)、修路架橋、植樹造林等集體生產(chǎn)和公益事業(yè)所需資金和用工，實(shí)行“一事一議”、民主決策、民主管理，本著量力而行、群眾受益、上限控制、使用公開的原則進(jìn)行，決不能把“一事一議”籌資投勞變成農(nóng)民負(fù)擔(dān)的固定項(xiàng)目。

　�。ǘ┗I資投勞是指村、組在本區(qū)域內(nèi)向農(nóng)民籌集資金和要求農(nóng)民出工的行為�；I資的對象是本村村民，投勞的對象為勞動年齡男18至55周歲，女18至50周歲。

　�。ㄈ┫蜣r(nóng)民籌資，以村、組為單位每年人均最高不得超過40元，投勞每年每個(gè)勞動力最高不得超過10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工日，以資代勞的按60元每天計(jì)算。

　�。ㄋ模┗I資投勞的程序。需要向農(nóng)民籌資投勞的項(xiàng)目、數(shù)量等事項(xiàng)，由村、組事前提出并作預(yù)算，經(jīng)全村、組村民大會或村民代表大會討論決定。村民會議通過的籌資投勞決定，經(jīng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府審核同意，報(bào)縣農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理部門備案。

　�。ㄎ澹┼l(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心負(fù)責(zé)村級范圍內(nèi)籌資投勞的監(jiān)督和管理，并對其使用情況進(jìn)行年度審查。

　　六、村組干部離任審計(jì)監(jiān)督制度

　�。ㄒ唬┼l(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)的具體工作，按要求對離任村干部開展任期審計(jì)。

　　（二）村組主要負(fù)責(zé)人及村級報(bào)賬員因?qū)脻M、辭職、因故離職等發(fā)生變動的，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心進(jìn)行審計(jì)，辦理相關(guān)交接手續(xù)，并向群眾公布后方可離職。對集體資金及資產(chǎn)收益、“四荒”使用權(quán)承包、租賃或拍賣資金，農(nóng)村基建、群眾反映強(qiáng)烈的經(jīng)濟(jì)問題，要組織進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。

　�。ㄈ┐褰M主要干部及報(bào)賬員在職或離職時(shí)，造成村集體資產(chǎn)流失，揮霍浪費(fèi)集體資產(chǎn)，侵吞集體資產(chǎn)等群眾反映強(qiáng)烈的重大經(jīng)濟(jì)問題，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所報(bào)請鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府組成工作組進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。

　　七、村組報(bào)賬員（出納）賬務(wù)移交制度

　�。ㄒ唬┐褰M報(bào)賬員發(fā)生變動時(shí)，必須將全部賬務(wù)移交給接任人，未辦理交接手續(xù)或交接不清的，村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心不予辦理取款和報(bào)賬等業(yè)務(wù)。對已辦理取款業(yè)務(wù)、但尚未完成回補(bǔ)報(bào)賬工作的，須由報(bào)賬員將所有報(bào)賬業(yè)務(wù)完成后再進(jìn)行賬務(wù)移交。村組賬務(wù)移交工作應(yīng)本著全面、真實(shí)、完整、有序的原則進(jìn)行。

　�。ǘ┐褰M報(bào)賬員賬務(wù)移交工作由三方人員組成，即：交接人、接交人和監(jiān)交人。具體指：

　　交接人是即將離任，需將工作移交出去的現(xiàn)任報(bào)賬員；

　　接交人是將接替現(xiàn)任報(bào)賬員工作的繼任人員；

　　監(jiān)交人是監(jiān)督賬務(wù)交接工作全部過程的人員。村、組負(fù)責(zé)人不能作為監(jiān)交人，村級報(bào)賬員手續(xù)移交可由村務(wù)監(jiān)督員、村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所等人員作為監(jiān)交人。

　　（三）交接人在賬務(wù)移交前要將現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬與村級會計(jì)人員進(jìn)行核對，數(shù)據(jù)核對一致在最末余額欄簽章。

　�。ㄋ模┙唤尤艘獙⒙穆毱陂g所有經(jīng)手的賬簿、現(xiàn)金余額、票據(jù)、合同書等進(jìn)行登記，并形成書面材料（××村組報(bào)賬員賬務(wù)移交清單），向接替人移交，接替人員逐項(xiàng)核對簽收。交接完畢后，由交接雙方和監(jiān)交人在移交清單上簽名蓋章，移交清單一式三份，交接雙方各一份，村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心存一份。

　�。ㄎ澹┙犹娴膱�(bào)賬員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬簿記賬，不得另立新賬，應(yīng)保持賬務(wù)記錄的連續(xù)性。

　　八、財(cái)務(wù)公開制度

　�。ㄒ唬┐寮壺�(cái)務(wù)公開由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心提供財(cái)務(wù)公開資料，每年至少公開四次，每季度公開一次（4月、7月、10月、次年1月），公開內(nèi)容要真實(shí)全面。

　�。ǘ┕_的方式以公開欄為主，公開欄設(shè)在人口居住密集地帶、主要交通路口等方便閱覽的地方。

　�。ㄈ⿲θ罕娝岢鲆庖姾徒ㄗh，要向群眾解釋或進(jìn)行糾正。

　　九、財(cái)務(wù)人員管理制度

　�。ㄒ唬┐寮増�(bào)賬員兼任出納工作，黨組織負(fù)責(zé)人和村主任、村組長不得兼任出納工作，必須按照《中華人民共和國會計(jì)法》及《村集體經(jīng)濟(jì)組織會計(jì)制度》有關(guān)法律法規(guī)認(rèn)真貫徹落實(shí)，按章辦事。

　�。ǘ┐寮増�(bào)賬員負(fù)責(zé)村內(nèi)財(cái)務(wù)收支、往來結(jié)算、各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、記好村內(nèi)現(xiàn)金日記賬，將村內(nèi)各項(xiàng)收入、支出匯總，每季度月底向村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心進(jìn)行交賬，辦理交賬手續(xù)，核對賬戶余額。

　�。ㄈ┐寮増�(bào)賬員接受上級主管部門管理、培訓(xùn)和考核，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平。

　�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔奉公，全心全意為人民服務(wù)，做好本職工作。

　�。ㄎ澹┐寮増�(bào)賬員嚴(yán)格執(zhí)行核算、監(jiān)督的職能，寫好年度核算分析，參與擬定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃和監(jiān)督財(cái)政計(jì)劃執(zhí)行情況。

　�。┴�(cái)務(wù)人員不得弄虛作假，偽造、變造、涂改和故意毀滅會計(jì)原始憑據(jù)及有關(guān)財(cái)務(wù)資料，不得設(shè)立賬外賬，違規(guī)者要進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的要追究法律責(zé)任。

　　十、票據(jù)管理制度

　　村集體收款票據(jù)由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心統(tǒng)一向縣財(cái)政局票據(jù)監(jiān)督管理股領(lǐng)用《云南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)專用收款收據(jù)》，各村（居）委會、村（居）民小組向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心申請領(lǐng)取。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心建立票據(jù)領(lǐng)用登記簿，做好票據(jù)號碼及經(jīng)辦人登記，再次領(lǐng)取時(shí)必須以舊換新。嚴(yán)禁使用單位自購和印制收款票據(jù)，嚴(yán)禁使用單位一次領(lǐng)取多本票據(jù)，嚴(yán)禁收據(jù)存根由使用單位自行保管，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代開收款款項(xiàng)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓收款票據(jù)。

　　十一、會計(jì)檔案管理制度

　　（一）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心負(fù)責(zé)對各村（居）委會、村（居）民小組的會計(jì)檔案資料統(tǒng)一保管，做到一村一柜，一組一柜。

　�。ǘ⿻�(jì)檔案包括各種經(jīng)濟(jì)合同、承包合同或協(xié)議，各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃及收益分配方案，各種會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿和會計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)人員交接清單、會計(jì)檔案銷毀清單。

　　（三）各種會計(jì)檔案在年度結(jié)束時(shí)，裝訂成冊由專人進(jìn)行保管。

　�。ㄋ模﹫�(jiān)持會計(jì)檔案的借閱登記制度。

　　（五）堅(jiān)持保密原則。

　　十二、監(jiān)督與處罰制度

　　鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心定期、不定期對各村（居）委會、村（居）民小組財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府按程序查處。

　�。ㄒ唬┎话磿r(shí)報(bào)帳、對帳，票據(jù)不規(guī)范、手續(xù)不完整的，在進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí)，不如實(shí)提供涉及審計(jì)事項(xiàng)的資料證據(jù)的，阻撓依法對其進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督的，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心應(yīng)立即停止用款，并進(jìn)行通報(bào)，發(fā)現(xiàn)村干部濫用職權(quán)或玩忽職守造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府按程序查處。

　　（二）截留、坐支、挪用、私借私分資金的，隱瞞集體收入、取得的收入不按要求及時(shí)上交鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心入賬，或私設(shè)會計(jì)賬簿(賬外設(shè)賬)，私設(shè)小金庫，公款私存或以個(gè)人名義使用存折開戶的，造成集體資產(chǎn)遭受損失和浪費(fèi)的，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心應(yīng)立即停止用款，并由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所、村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心組織審計(jì)，追回流失款項(xiàng)；涉及重大資金、群眾反映強(qiáng)烈的，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所報(bào)請鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府組成工作組進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)，審計(jì)確實(shí)存在重大問題的，報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府按程序查處。

　�。ㄈ┌讞l頂庫或亂開票據(jù)套取現(xiàn)金的，�？畈粚Ｓ没虿话匆�(guī)定使用備用金的，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心應(yīng)立即停止用款，并進(jìn)行通報(bào)，追回款項(xiàng)后方可用款。

　�。ㄋ模⿲η终技w資產(chǎn)、資源的，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會計(jì)委托代理服務(wù)中心進(jìn)行調(diào)查，書面通知其停止侵占行為，造成的損失由侵占人承擔(dān)賠償責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府按程序查處。

　�。ㄎ澹┎话匆蠖ㄆ谶M(jìn)行財(cái)務(wù)公開的，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級會委任代理中心監(jiān)督進(jìn)行公開。

項(xiàng)目管理制度6

　　采購付款內(nèi)部控制制度

　　為加強(qiáng)公司的采購與付款工作，提高采購成效，特制訂本制度。

　　集團(tuán)各級單位的采購和付款按照各自的業(yè)務(wù)情況另行制訂具體制度，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批后執(zhí)行。

　　各級單位的采購和付款如需集團(tuán)公司配合的，必須執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)定（如承兌匯票的使用辦法等）。

　　集團(tuán)公司的采購和付款具體辦法如下：

　　采購

　　采購部門應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購業(yè)務(wù)。

　�。�1）采購作業(yè)方式包括；

　　1．定期合同采購：主要用于采購生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價(jià)穩(wěn)定的材料。

　　2.特約廠商采購：主要用于采購用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料，在付款前應(yīng)送采購部門審核，不高于市價(jià)時(shí)予以付款。

　　3.一般采購：不適用以上兩種方式的采購由采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價(jià)、議價(jià)、并了解交易條件后訂購。

　�。�2）期限

　　采購部門應(yīng)按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。采購部門應(yīng)召集有關(guān)部門按照材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況擬訂各項(xiàng)材料采購作業(yè)處理期限，呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。應(yīng)以供貨合同擬明的交貨期限為準(zhǔn)，加記請購呈交批準(zhǔn)及驗(yàn)收所需時(shí)間。

　　原訂采購作業(yè)處理期限變更時(shí)，采購部門應(yīng)專函報(bào)告具體原因，呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時(shí)提出請購。

　　（3）詢價(jià)

　　1.采購部門收到“請購單”時(shí)，即加蓋受件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)。

　　2.采購經(jīng)辦人員收到“請購單”，先判斷請購材料的名稱、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠祥”等字樣后退請購部門修訂。

　　3.對于加工合同采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)要求廠商填具“成本分析表”連同報(bào)價(jià)單一并送來，作為議價(jià)參考。

　　4.詢價(jià)完成后，采購經(jīng)辦人根據(jù)全部報(bào)價(jià)資料進(jìn)行議價(jià)。

　�。�4）議價(jià)

　　1.議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量、價(jià)格外，還應(yīng)注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款。

　　2.議價(jià)完成后，由經(jīng)辦人員擬訂合作對象，呈請集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核批。

　　（5）訂購

　　由采購經(jīng)辦人員于“請購單”上填記訂購日及約定日，再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫以待收料。

　　預(yù)付定金或采購金額較大，或附有條件的采購項(xiàng)目，采購經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商簽定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應(yīng)廠商，副本若干，分存請購部門、收料部門、會計(jì)部門。

　�。�6）采購作業(yè)要求：

　　1.集團(tuán)必須指定專人或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購，對采購商品的質(zhì)量和價(jià)格負(fù)責(zé)。采購的執(zhí)行人必須與倉儲、會計(jì)、驗(yàn)收人分離。

　　2.大額的采購應(yīng)通過招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商。

　　3.所有采購要經(jīng)采購發(fā)起部門負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)財(cái)務(wù)部和集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.所有采購應(yīng)有合同，如無合同則采購發(fā)起單位和采購執(zhí)行人應(yīng)進(jìn)行書面說明。

　　5.采購訂單應(yīng)連續(xù)編號。

　　6.所有采購應(yīng)取得合法發(fā)票，如無發(fā)票則采購發(fā)起單位和采購執(zhí)行人應(yīng)進(jìn)行書面說明。

　　7.集團(tuán)應(yīng)指定專人對所購商品進(jìn)行驗(yàn)貨和入庫

　�。�7）供應(yīng)廠商管理

　　1.各項(xiàng)材料的供應(yīng)廠商至少應(yīng)有3家（獨(dú)家供應(yīng)和總代理等特殊情況除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡”存檔備用。

　　2.對于未達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)的材料，采購部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)廠商。

　　3.新供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實(shí)地考察新供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備，工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量后，填制供應(yīng)廠商資料卡呈主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后通知對方。

　　4.對于交貨質(zhì)量不良或無法按期繳獲或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤消。屆時(shí)由采購部門說明原因，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查，并呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，通知對方。

　　驗(yàn)收

　　1.驗(yàn)收部門收到有效的采購合同后，應(yīng)對供應(yīng)商發(fā)運(yùn)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收部門需比較所收商品與訂單上的要求是否相符，包括：商品的名稱、說明、數(shù)量、到貨時(shí)間等。然后再盤點(diǎn)商品，檢查商品有無損害。

　　2.驗(yàn)收后，驗(yàn)收部門對已經(jīng)收貨的每張訂購單編制一式多聯(lián)、預(yù)先連續(xù)編號的驗(yàn)收單。

　　3.驗(yàn)收人員將貨品送交倉庫或其請購部門時(shí)，應(yīng)取得倉庫或請購部門簽收的驗(yàn)收單副聯(lián)第一聯(lián)和第二聯(lián)，第一聯(lián)留做備查，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。

　　付款

　　付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同的約定執(zhí)行。

　　采購執(zhí)行人或采購發(fā)起單位應(yīng)在合同約定的付款時(shí)間內(nèi)填寫支出憑單，由本單位的負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核并由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　以暫借款采購，采購經(jīng)辦人員應(yīng)該在“請購單”采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章”，以免會計(jì)部門重復(fù)付款。

　　銷售與收款內(nèi)部控制制度

　　目的

　　本規(guī)則用來規(guī)范公司的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)處理方式。

　　適用范圍

　　本規(guī)則的適用范圍包括：集團(tuán)及分公司、控股子公司的銷售業(yè)務(wù)及與銷售相關(guān)的業(yè)務(wù)。

　　連帶保證制度

　　對于從事銷售業(yè)務(wù)人員，集團(tuán)分公司、控股子公司應(yīng)依據(jù)本公司、本地區(qū)、產(chǎn)品類型等特點(diǎn)制定用以規(guī)范銷售行為的連帶保證制度、風(fēng)險(xiǎn)金抵押制度，并上報(bào)集團(tuán)公司備案。

　　銷售計(jì)劃

　　銷售經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司全年的銷售預(yù)算擬定月/季銷售計(jì)劃，銷售計(jì)劃不僅包括以銷售額為主體的預(yù)算數(shù)值，還應(yīng)包括計(jì)劃的具體實(shí)施步驟。

　　銷售計(jì)劃的編制應(yīng)注意事項(xiàng)：

　　1.配合已擬定的銷售方針與政策，來制定計(jì)劃。

　　2.擬定銷售計(jì)劃時(shí)，應(yīng)以公司的整體利益為最終出發(fā)點(diǎn)，而不能只關(guān)注部門/個(gè)人的局部利益。

　　3.銷售計(jì)劃的擬定必須以經(jīng)理為中心，全體銷售人員均參與為原則。

　　4.銷售計(jì)劃的制定應(yīng)切合實(shí)際，并能在實(shí)際工作中貫徹實(shí)施。

　　5.銷售計(jì)劃的'實(shí)施與管理

　　（1）經(jīng)理對于銷售計(jì)劃的徹底實(shí)施，必須負(fù)完全的責(zé)任。

　�。�2）擬定計(jì)劃后，要確實(shí)施行，并達(dá)成目標(biāo)，計(jì)劃才有意義。所以，對于銷售計(jì)劃的實(shí)施與管理必須貫穿于日常的業(yè)務(wù)管理控制。

　　銷售合同審批及信用管理

　　為控制銷售風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在××集團(tuán)范圍內(nèi)推行標(biāo)準(zhǔn)的合同管理審批制度與信用管理制度。各分公司/子公司應(yīng)設(shè)定分級審批程序及審批權(quán)限：

　　第一級：銷售經(jīng)理

　　第二級：負(fù)責(zé)銷售的副總裁

　　第三級：董事長

　　第四級：董事會

　　推行合同審批與信用管理制度應(yīng)達(dá)到以下目標(biāo)：

　　1．強(qiáng)化客戶資信管理，防范銷售中的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　2．控制應(yīng)收帳款，加快資金周轉(zhuǎn)，提高公司財(cái)務(wù)管理質(zhì)量。

　　3．加強(qiáng)欠款追收，減少呆帳、壞帳損失，提高公司經(jīng)營利潤。

　　4．規(guī)范賒銷管理，提高公司市場競爭力。

　　5．建立公司內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，全面提高公司管理素質(zhì)。

　　所有銷售業(yè)務(wù)必須按標(biāo)準(zhǔn)合同文本與客戶簽定銷售合同，并送商務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一的合同管理；

　　銷售員填寫手工銷售單一式四聯(lián)，按審批權(quán)限由部門經(jīng)理審批，超過審批額度，由總經(jīng)理進(jìn)行兩級審批，并留一聯(lián)銷售單；

　　商務(wù)合同管理員核對銷售單，信用管理員進(jìn)行信用審核，超出信用額度的銷售單須報(bào)信用管理總部審批；

　　信用管理員根據(jù)手工銷售單錄入網(wǎng)上訂單，同時(shí)將銷售單傳真至庫房；

　　庫管員看到手工銷售單和網(wǎng)上訂單進(jìn)行核對，核對無誤辦理出庫手續(xù)；如不符，庫管員須查明原因；

　　信用管理員確認(rèn)網(wǎng)上訂單已經(jīng)庫管員確認(rèn)發(fā)貨后，輸出一張網(wǎng)上訂單，在銷售單上加蓋“已出庫”章，將銷售單兩聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；

　　財(cái)務(wù)部以加蓋出庫章的銷售單為憑證，更新庫存明細(xì)及客戶應(yīng)收帳款記錄；

　　庫管員根據(jù)銷售單、發(fā)貨明細(xì)制作“貨物簽收單”，貨到客戶后要求客戶簽收，將簽收單原件交商務(wù)部合同管理員；

　　信用管理員配合銷售人員/銷售部門貨款的催收，監(jiān)督銷售合同的執(zhí)行，并將應(yīng)收帳款的管理與銷售人員的業(yè)績考核掛鉤。

　　發(fā)票管理制度流程圖

　　下屬公司發(fā)票管理員持：

　　1.已開具完并每25份裝訂一冊的發(fā)票存根聯(lián)

　　2.《發(fā)票領(lǐng)用申請表》

　　3.交總公司發(fā)票管理員

　　總公司發(fā)票管理員：

　　1.核查《發(fā)票領(lǐng)用申請表》

　　2.核查領(lǐng)票人發(fā)票使用正確情況，驗(yàn)舊配新

　　3.登記《發(fā)票購買及分配臺帳》，明確各管理員責(zé)任，及時(shí)購買補(bǔ)充各類發(fā)票

　　下屬公司發(fā)票管理員：

　　1.按照總公司《發(fā)票開票流程圖》開具發(fā)票

　　2.于每月29日之前向總公司遞交當(dāng)月《發(fā)票開票月統(tǒng)計(jì)表》，以便總公司匯總統(tǒng)計(jì)

　　總公司發(fā)票管理員：

　　末匯總登記《發(fā)票開票月統(tǒng)計(jì)表》

　　每月1日進(jìn)行抄稅，并將抄稅資料與《發(fā)票開票月統(tǒng)計(jì)表》核對，確定無誤后，交各公司總帳會計(jì)備查

　�。ò耍┦湛�

　　辦理和記錄現(xiàn)金、銀行存款收入。

　　保證全部貨幣資金都必須如數(shù)、及時(shí)地記入現(xiàn)金、銀行存款日記賬或應(yīng)收賬款明細(xì)賬，并如數(shù)、及時(shí)地將現(xiàn)金存入銀行。財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格審核銀行匯款通知單。

　　辦理和記錄銷貨退回、銷貨折扣與折讓。

　　辦理銷貨退回和現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)必須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)審批，并保證與辦理此事有關(guān)的部門和職員各司其職，負(fù)責(zé)實(shí)物接收、保管的人員應(yīng)與賬務(wù)處理的人員職務(wù)分離。

　　注銷壞賬提取壞賬準(zhǔn)備

　　對于賒銷業(yè)務(wù)中由于債務(wù)人破產(chǎn)、死亡等各種原因無法支付貨款的情況，公司應(yīng)明確原因，積極獲取充足的證據(jù)，根據(jù)合理的理由確實(shí)認(rèn)為某項(xiàng)貨款再也無法收回，應(yīng)按照公司的授權(quán)權(quán)限，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，核銷該筆貨款，并及時(shí)進(jìn)行正確的會計(jì)處理。

項(xiàng)目管理制度7

　　銷售報(bào)表分為日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表。日報(bào)表主要指《各樓盤銷售及收款日報(bào)表》、《各城市銷售、收款匯總表》；周報(bào)表主要指《各樓盤銷售動態(tài)表》、《各樓盤按揭進(jìn)度表》、《已售抵押房匯總表》，《客戶分析表》周報(bào)表必須在每周周一報(bào)出公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。月報(bào)表主要為《各樓盤銷售、收款匯總表》。

　　外地公司營銷中心必須在每天上午10：00前將《樓盤銷售及收款日報(bào)表》、《客戶分析表》報(bào)集團(tuán)營銷品牌中心。

　　集團(tuán)營銷品牌中心統(tǒng)計(jì)人員在每天上午12：00前完成各樓盤前一天《銷售及交款日報(bào)表》，經(jīng)集團(tuán)營銷品牌中心總經(jīng)理審核簽字后，報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。營銷中心統(tǒng)計(jì)人員必須在每周一下午5：00前將《已售抵押房清單》（含樓盤名稱、房號、面積、付款方式、成交價(jià)、貸款額）報(bào)資金中心。

　　按揭經(jīng)辦人員每周一上午10：30前完成各樓盤《按揭進(jìn)度表》，經(jīng)營銷中心總經(jīng)理審核簽字后，報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。每月最后一天的匯總表報(bào)送資金中心、財(cái)務(wù)部。

　　營銷中心統(tǒng)計(jì)人員每周至少一次與財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)人員對上周收款情況進(jìn)行核對，按揭經(jīng)辦人員每月最后一天與財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)人員對本月按揭下款情況進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題必須在2天內(nèi)查明原因，并報(bào)營銷中心、財(cái)務(wù)總部負(fù)責(zé)人。

項(xiàng)目管理制度8

　　為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理、文明管理、保障職工人身安全，根據(jù)環(huán)保管理?xiàng)l例，

　　結(jié)合本工程實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

　�。�1）無特殊情況，夜間施工必須在22：30前結(jié)束。

　　（2）項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度安排提前向有關(guān)部門申報(bào)夜間施工的有關(guān)手續(xù)。

　　（3）各班組考慮工期、工程質(zhì)量等因素，當(dāng)天22：30前不能停止作業(yè)的班組，班組長應(yīng)提前向隊(duì)部相關(guān)管理人員做好有關(guān)工作，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理室審批，經(jīng)項(xiàng)目部審批后方可進(jìn)行夜間施工。申請書內(nèi)容包括：作業(yè)部位、作業(yè)人數(shù)、照明安排、申請作業(yè)時(shí)間、值班負(fù)責(zé)人安排、職工安全技術(shù)交底情況等。

　�。�4）夜間施工必須遵照國家安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，嚴(yán)禁盲目施工，不準(zhǔn)安排由年老體弱、帶病、疲勞及一切不適合夜間作業(yè)的工作進(jìn)行施工。

　　（5）對未辦理夜間施工申請手續(xù)的.班組，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目部將對該班組進(jìn)行200—500元罰款，并追究有前人員責(zé)任。

項(xiàng)目管理制度9

　　為加強(qiáng)單位建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)行為，提高建設(shè)項(xiàng)目使用效益和管理質(zhì)量，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，特制訂本制度。

　　第一章總則

　　本制度適用于單位自行或者委托其他單位進(jìn)行各種建筑的新建、改建、擴(kuò)建工程和技術(shù)改造、設(shè)備更新以及大型修繕工程的立項(xiàng)、實(shí)施及監(jiān)督管理等。

　　一、制訂依據(jù)

　　1．《中華人民共和國會計(jì)法》

　　2．《中華人民共和國預(yù)算法》

　　3．《中華人民共和國政府采購法》

　　4．《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》

　　5．《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》

　　6．《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》

　　7．《財(cái)政投資評審管理規(guī)定》（財(cái)建〔20xx〕648號）

　　8．《吉林省政府性投資項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》（吉政發(fā)〔20xx〕2號）

　　9．《關(guān)于印發(fā)***年集中采購目錄政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（提示：按當(dāng)年文件執(zhí)行）

　　第二章立項(xiàng)與審核管理制度

　　一、建設(shè)項(xiàng)目是指按一個(gè)總體設(shè)計(jì)進(jìn)行的各個(gè)單項(xiàng)工程所構(gòu)成的總體，也稱為基本建設(shè)項(xiàng)目。

　　二、工程項(xiàng)目是指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件、建成后能夠獨(dú)立發(fā)揮作用或效益的工程，它是建設(shè)項(xiàng)目的組成部分。

　　三、工程項(xiàng)目分為新建項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目、維修改造項(xiàng)目。四、一般工程項(xiàng)目立項(xiàng)程序

　　1、項(xiàng)目歸口科室依據(jù)本單位實(shí)際情況提出工程項(xiàng)目申請書。工程項(xiàng)目申請書包括擬建工程項(xiàng)目建設(shè)的必要性、使用功能、建設(shè)地點(diǎn)、建筑面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計(jì)開工建設(shè)時(shí)間等。

　　2、項(xiàng)目歸口科室組織各部門對工程項(xiàng)目申請書進(jìn)行評估，并進(jìn)一步估算工程項(xiàng)目需要投入的資金。

　　3、主管副主任對工程項(xiàng)目申請書進(jìn)行評審，通過后形成評審報(bào)告，并明確項(xiàng)目的使用功能、建設(shè)地點(diǎn)、建筑面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　4、財(cái)務(wù)歸口科室按評審報(bào)告開展項(xiàng)目可行性研究，提出可行性研究報(bào)告�？尚行匝芯繄�(bào)告由財(cái)務(wù)歸口科室委托具有資質(zhì)的單位編制，應(yīng)包括建設(shè)項(xiàng)目名稱、建設(shè)必要性、建設(shè)規(guī)模、選址方案及地質(zhì)條件、環(huán)境保護(hù)、建設(shè)工期安排、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)、結(jié)論等內(nèi)容�？尚行匝芯繄�(bào)告是確定投資計(jì)劃、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)的根本依據(jù)，要求技術(shù)論證嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，投資估算科學(xué)合理。

　　5、可行性研究報(bào)告上報(bào)單位黨委審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由項(xiàng)

　　目歸口科室文件形式上報(bào)市政府申請工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。

　　6、市政府以工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃批復(fù)形式批準(zhǔn)立項(xiàng)。

　　7、項(xiàng)目歸口科室與財(cái)務(wù)歸口科室根據(jù)省發(fā)改委對項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)文件，編制工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。建設(shè)計(jì)劃中項(xiàng)目名稱、建筑面積、計(jì)劃投資、建設(shè)地點(diǎn)、使用功能等必須與可行性研究報(bào)告的批復(fù)文件一致。經(jīng)單位黨委批準(zhǔn)后，項(xiàng)目歸口科室組織實(shí)施。

　　第三章概算預(yù)算管理規(guī)定

　　一、為加強(qiáng)本單位設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算的管理，促進(jìn)概預(yù)算管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特制定本管理規(guī)定。

　　二、本規(guī)定所稱概算是在初步設(shè)計(jì)（技術(shù)設(shè)計(jì)）圖紙階段的設(shè)計(jì)概算，指對設(shè)計(jì)是否超限額設(shè)計(jì)基準(zhǔn)價(jià)、是否需要進(jìn)一步優(yōu)化從經(jīng)濟(jì)角度作出評估。

　　三、本規(guī)定所稱施工圖預(yù)算是對應(yīng)于施工圖設(shè)計(jì)階段的施工圖預(yù)算，包括總包施工圖預(yù)算和分包施工圖預(yù)算以及專業(yè)承包工程施工圖預(yù)算。

　　四、本規(guī)定所稱總包施工圖預(yù)算是根據(jù)建設(shè)單位與施工單位簽訂的合同中約定的計(jì)價(jià)條款編制。

　　五、本規(guī)定所稱分包施工圖預(yù)算是根據(jù)總包單位與分包單位簽訂的聯(lián)營合同或者聯(lián)合體主辦方與成員方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定的計(jì)價(jià)條款編制。

　　六、本規(guī)定所稱專業(yè)承包工程施工圖預(yù)算包括指定分包工程和獨(dú)立發(fā)包工程的施工圖預(yù)算。

　　七、本規(guī)定所稱指定分包工程是指施工圖紙中包含但不屬總承包自行施工范圍內(nèi)，且需總承包單位對其現(xiàn)場施工進(jìn)行管理的工程。指定分包工程范圍見工程招（議）標(biāo)管理制度。

　　八、本規(guī)定所稱獨(dú)立發(fā)包工程是指總承包范圍外因建設(shè)單位整體建設(shè)需要，通過直接招標(biāo)或選定長期合作單位方式，發(fā)包確定施工單位的獨(dú)立工程。獨(dú)立分包范圍見工程招（議）標(biāo)管理制度。

　　九、工程概、預(yù)算工作應(yīng)遵循準(zhǔn)確性、及時(shí)性的原則，做到及時(shí)帳清，以適應(yīng)工程設(shè)計(jì)出圖、工程招標(biāo)、工程合同簽訂、工期等多方面的要求。

　　十、本規(guī)定主要包含了總則、設(shè)計(jì)概算管理、總包/分包施工圖預(yù)算管理、專業(yè)承包工程施工圖預(yù)算管理、專業(yè)承包工程標(biāo)底管理、附則、工作操作指引等內(nèi)容。

　　十一、財(cái)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)編制除“兩點(diǎn)一線”工程、設(shè)計(jì)修改變更工程、工程簽證、議標(biāo)工程外的全部設(shè)計(jì)概算。

　　十二、設(shè)計(jì)概算編制及評審由單位黨委審批，可將項(xiàng)目外委給單位確定的造價(jià)咨詢公司編制概算。

　　十三、設(shè)計(jì)公司在完成初步設(shè)計(jì)后，由設(shè)計(jì)代表報(bào)送財(cái)務(wù)歸口部門。

　　十四、概算接單程序：本單位項(xiàng)目歸口科室接到設(shè)計(jì)圖紙后須辦理簽收登記手續(xù)，并于收圖當(dāng)天建立臺帳記錄。

　　十五、圖紙要求：

　　1、編制設(shè)計(jì)概算的圖紙，必須是經(jīng)過本單位設(shè)計(jì)科室審批確認(rèn)過的圖紙。

　　2、設(shè)計(jì)圖紙須明確工程所屬板塊、工程所在地、單位工程名稱和編碼。

　　3、設(shè)計(jì)圖紙須尺寸清晰、準(zhǔn)確，有詳細(xì)的設(shè)備材料的規(guī)格型號和標(biāo)準(zhǔn)。

　　十六、設(shè)計(jì)概算完成后，編制人員須編制設(shè)計(jì)概算指標(biāo)分析表，科目、計(jì)算范圍、口徑須與限額設(shè)計(jì)基準(zhǔn)價(jià)保持一致，與限額設(shè)計(jì)基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行分析比較。

　　十七、財(cái)務(wù)歸口科室負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目施工圖預(yù)算的編制工作。

　　十八、完整的建設(shè)項(xiàng)目施工圖預(yù)算文件應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

　　1、電子版預(yù)算文件包含：

　　1)軟件版預(yù)算文件；

　　2)工程量計(jì)算底稿；

　　3)封面、編制說明及造價(jià)匯總表；

　　4)往來文件；

　　5)專業(yè)承包施工圖電子版。

　　2、紙版預(yù)算書主要包含：

　　1）專業(yè)承包工程預(yù)算書封面；

　　2）編制說明；

　　3)主要材料一覽表（須標(biāo)注規(guī)格型號、品牌、產(chǎn)品等級、價(jià)格來源、材料分類等）；

　　4）圖紙目錄。

　　十九、工程招標(biāo)與預(yù)算管理小組下屬各對口科室應(yīng)建立完善的專業(yè)承包工程預(yù)算的資料存檔管理和臺帳管理體系。

　　二十、設(shè)計(jì)變更預(yù)算編制完成后，需及時(shí)更新各項(xiàng)目的動態(tài)成本報(bào)表。

　　二十一、本節(jié)條款與相關(guān)法律、法規(guī)存在沖突的，適從相關(guān)法律、法規(guī)。

　　二十二、本規(guī)定由本單位財(cái)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)解釋。

　　第四章招標(biāo)投標(biāo)管理辦法

　　第一條采用公開招標(biāo)方式，應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┱袠�(biāo)人名稱、地址和聯(lián)系方法；

　�。ǘ┱袠�(biāo)項(xiàng)目名稱、編號、數(shù)量和有關(guān)情況介紹；

　　（三）招標(biāo)文件的發(fā)售方法、時(shí)間及收費(fèi)金額；

　�。ㄋ模┱袠�(biāo)開始時(shí)間、投標(biāo)開始時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和投標(biāo)文件送達(dá)地點(diǎn)等。

　　第二條采用邀請招標(biāo)方式，應(yīng)當(dāng)向3個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。投標(biāo)邀請書應(yīng)當(dāng)載明本辦法第十一條規(guī)定的事項(xiàng)。

　　第三條市財(cái)政局或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，會同采購部門編制招標(biāo)文件，經(jīng)專家審核、采購部門確認(rèn)后發(fā)布。

　　第四條投標(biāo)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┱袠�(biāo)邀請；

　�。ǘ┩稑�(biāo)人須知；

　�。ㄈ┩稑�(biāo)保證金的要求；

　�。ㄋ模┰u標(biāo)原則；

　　（五）標(biāo)的名稱、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)和報(bào)價(jià)方式；

　�。┙回洝⒖⒐せ蛘咛峁┓⻊�(wù)的時(shí)間要求；

　�。ㄆ撸┩稑�(biāo)人的有關(guān)資格和資信證明文件；

　�。ò耍┖贤闹饕獥l款及訂立方式；

　�。ň牛┖贤奶厥鈼l款；

　　（十）其他應(yīng)當(dāng)說明的事項(xiàng)。

　　招標(biāo)文件不得要求或標(biāo)明特定的供應(yīng)商，也不得含有排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。

　　第五條自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于20日。

　　第六條招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間至少15日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。該澄清或修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。

　　除因不可抗力情況外，不得撤銷招標(biāo)文件。

　　第七條招標(biāo)文件收受人對招標(biāo)文件有異議的，應(yīng)在投標(biāo)截止7日前，以書面形式向招標(biāo)人提出澄清要求。招標(biāo)人必須在3日內(nèi)以書面形式作出答復(fù)，并同時(shí)抄告所有招標(biāo)文件收受人。

　　第八條招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。

　　招標(biāo)人設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底必須保密。

　　第九條投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件的主要內(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬┩稑�(biāo)函；

　�。ǘ┩稑�(biāo)方資格、資信證明文件；

　�。ㄈ┩稑�(biāo)項(xiàng)目方案及說明；

　�。ㄋ模┩稑�(biāo)項(xiàng)目數(shù)量價(jià)格表；

　�。ㄎ澹╅_標(biāo)一覽表；

　�。┩稑�(biāo)文件中規(guī)定的應(yīng)提交的其他資料或投標(biāo)人認(rèn)為需要說明的其他內(nèi)容。

　　第十條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間，將密封的投標(biāo)文件送達(dá)招標(biāo)文件規(guī)定的地點(diǎn)。

　　第十一條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件的要求向招標(biāo)人交納投標(biāo)保證金。

　　第十二條開標(biāo)前投標(biāo)文件不得啟封。

　　第十三條有下列情形之一的，投標(biāo)文件無效。

　　（一）投標(biāo)文件未密封；

　　（二）投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容和要求編制；

　　（三）投標(biāo)文件未加蓋單位公章或法定代表人印章；

　�。ㄋ模┩稑�(biāo)文件在規(guī)定的截止時(shí)間后送達(dá)；

　�。ㄎ澹┪唇患{投標(biāo)保證金。

　　第十四條開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)公開進(jìn)行，并邀請所有投標(biāo)人和采購部門代表參加。同時(shí)邀請紀(jì)檢、監(jiān)察部門列席，必要時(shí)請公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證。

　　第十五條開標(biāo)時(shí)，應(yīng)先檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，并宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)項(xiàng)目、投標(biāo)報(bào)價(jià)以及開標(biāo)一覽表規(guī)定的其他內(nèi)容。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)制作筆錄，存檔備案。

　　第十六條評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由采購部門全權(quán)代表、招標(biāo)機(jī)構(gòu)代表和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等方面的專家組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，成員人數(shù)為5人以上的單數(shù)。

　　評標(biāo)委員會成員名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

　　第十七條評標(biāo)委員會享有獨(dú)立的評標(biāo)權(quán)，任何單位和

　　個(gè)人不得干預(yù)評標(biāo)委員會的工作。

　　第十八條評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件要求，綜合比較質(zhì)量、性能、價(jià)格、售后服務(wù)、交貨期限和投標(biāo)方的資信等因素，依據(jù)確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行評標(biāo)，向招標(biāo)人提出書面評標(biāo)報(bào)告，并推薦合格的中標(biāo)候選人。

　　第十九條參與評標(biāo)工作的人員不得泄露有關(guān)評標(biāo)工作情況、資格，不得與投標(biāo)人進(jìn)行私下接觸。

　　第二十條根據(jù)實(shí)際情況，可以分別采用下列評標(biāo)方法：

　�。ㄒ唬﹥r(jià)格評選法。在符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件中，選擇評標(biāo)價(jià)最低的為中標(biāo)候選人。

　�。ǘ┚C合評標(biāo)法。在符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件中，價(jià)格、性能和質(zhì)量比最佳的為中標(biāo)候選人。

　�。ㄈ┩镀痹u標(biāo)法。在符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件中，由評委投票，得票多的'為中標(biāo)候選人。

　�。ㄋ模┐蚍址�。在符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件中，根據(jù)價(jià)格、性能、質(zhì)量、服務(wù)等因素在評標(biāo)總分中所占比例，由評委進(jìn)行打分，得分多的為中標(biāo)候選人。

　　第二十一條根據(jù)評標(biāo)委員會的書面評標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)人。

　　第二十二條評標(biāo)結(jié)束后15日內(nèi)，招標(biāo)人應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知各采購部門，經(jīng)確認(rèn)后，由招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。

　　第五章建設(shè)項(xiàng)目施工管理

　　第一條由項(xiàng)目主管部門依據(jù)工程設(shè)計(jì)圖編制建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算書；依據(jù)相關(guān)規(guī)定，編制建設(shè)項(xiàng)目施工方案，經(jīng)審核、審批后組織工程施工。

　　第二條單位應(yīng)按照審批下達(dá)的投資計(jì)劃和預(yù)算對建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行�？顚Ｓ�，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。

　　第三條財(cái)務(wù)歸口科室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與建設(shè)項(xiàng)目承建單位的溝通，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)價(jià)款支付審核，按照規(guī)定辦理價(jià)款結(jié)算，按照財(cái)政國庫管理制度相關(guān)規(guī)定支付資金。

　　第四條嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度安排，科學(xué)組織，周密部署，用文明規(guī)范的管理方式保證施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全。

　　第五條單位應(yīng)嚴(yán)格控制建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和洽商變更，嚴(yán)格履行項(xiàng)目管理部門、監(jiān)理部門及審批部門對變更項(xiàng)目的審核及審批程序。經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意突破。

　　第六章工程變更管理制度

　　一、工程變更程序

　　1、工程變更提出單位：在項(xiàng)目工程的實(shí)施過程中，各參與方均有對工程提出合理化建議和必要的變更要求，具體的提出單位包括設(shè)計(jì)院、甲方（本單位）、施工單位等。

　　2、設(shè)計(jì)單位提出的變更：設(shè)計(jì)單位對原設(shè)計(jì)存在問題提出變更，應(yīng)提供設(shè)計(jì)變更的圖紙和說明，設(shè)計(jì)管理部審核后編制工程變更文件并填寫《工程變更通知單》，按審批程序?qū)徍送ㄟ^后，填寫《工程變更通知單》，項(xiàng)目歸口科室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其它設(shè)計(jì)變更圖紙和說明、《工程變更通知單》由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交施工單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)，各方辦理文件簽收手續(xù)，工程變更資料復(fù)印件交成本控制部、工程管理部存檔并監(jiān)督施工單位落實(shí)。

　　3、施工單位提出的工程變更：施工單位根據(jù)工程具體情況，要求工程變更的必須填寫《工程變更申請表》，一式3份并附變更原因交監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查后交主管副主任審核后編制工程變更文件并填寫《工程變更審核表》，按審批程序?qū)徍送ㄟ^后，填寫《工程變更通知單》項(xiàng)目歸口科室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其他設(shè)計(jì)變更圖紙和說明、《工程變更通知單》由主管副主任交施工單位、監(jiān)理單位，各方辦理文件簽收手續(xù)，工程變更資料復(fù)印件交成本控制部、工程管理部存檔并監(jiān)督施工單位落實(shí)。

　　4、本單位提出的工程變更：項(xiàng)目歸口科室編制工程變更文件，并填寫《工程變更審核表》按審批程序?qū)徍送ㄟ^后，填寫《工程變更通知單》，辦公室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其他設(shè)計(jì)變更圖紙、說明、《工程變更通知單》原件由項(xiàng)目歸口科室交施工單位、監(jiān)理單位，各方辦理文件簽收手續(xù)，工程變更資料復(fù)印件交成本控制部、工程管理部存檔并監(jiān)督施工單位落實(shí)。

　　二、工程變更審批流程

　　提出單位填寫《工程變更申請表》和相關(guān)文件——監(jiān)理公司審查蓋章——項(xiàng)目歸口科室組織相關(guān)專業(yè)審核簽署意見——項(xiàng)目歸口科室負(fù)責(zé)編寫工程變更文件填寫《工程變更審核表》——按工程變更費(fèi)用審批權(quán)限要求簽署意見——印章管理人員核查并在《工程變更通知單》蓋工程部專用章——相關(guān)單位簽名蓋章——監(jiān)督實(shí)施。

　　三、工程變更費(fèi)用審批權(quán)限：

　　1、設(shè)計(jì)變更在5000元以內(nèi)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批。

　　2、設(shè)計(jì)變更費(fèi)用在5000～10000元者，主管副主任簽批。

　　3、設(shè)計(jì)變更費(fèi)用在10000元以上者，除按以上兩條要求外，必須由造價(jià)咨詢公司分析原因并出具分析結(jié)果報(bào)主任簽署。

　　4、涉及項(xiàng)目外立面、外墻色彩，建筑功能等大的變更則必須由單位黨委決定。

　　第七章項(xiàng)目資金控制管理規(guī)定

　　一、為了加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目資金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本規(guī)定。

　　二、項(xiàng)目備用金

　　1、項(xiàng)目部借支備用金，用作工作人員用作零星開支、業(yè)務(wù)采購、差旅費(fèi)等。

　　2、備用金必須做到�？顚Ｓ茫坏门灿煤拓澪�，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

　　3、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)

　　工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財(cái)務(wù)歸口部門索取“借款單”，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項(xiàng)，經(jīng)主管副主任簽字同意才能辦理付款手續(xù)。

　　借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在2日內(nèi)到財(cái)務(wù)歸口部門索取“報(bào)銷單”，填寫好“報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管副主任審批后，方可報(bào)銷。

　　借款人到本單位辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

　　4、因業(yè)務(wù)原因長期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)歸口部門根據(jù)實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。

　　5、財(cái)務(wù)歸口部門應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時(shí)清理。

　　三、項(xiàng)目資金使用

　　1、辦公用品及項(xiàng)目部采購的零散物品，由專門人員定點(diǎn)采購，并附采購清單，說明結(jié)帳時(shí)的折扣情況。

　　2、所有報(bào)銷的單據(jù)必須在48小時(shí)內(nèi)按規(guī)定粘貼上交到本單位財(cái)務(wù)審計(jì)科。超過時(shí)限，無特殊情況不報(bào)銷。

　　第八章項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理制度

　　一、竣工驗(yàn)收要依據(jù)以下內(nèi)容

　　經(jīng)過審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的安全專篇、初步設(shè)計(jì)、施工圖和合同、設(shè)備技術(shù)說明書、施工過程中的設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、主管部門有關(guān)審批、修改、調(diào)整意見等。

　　二、組織領(lǐng)導(dǎo)及參加部門

　　工程項(xiàng)目即單位工程竣工驗(yàn)收由本單位項(xiàng)目歸口科室組織，財(cái)務(wù)歸口部門等相關(guān)部門參加。

　　三、驗(yàn)收時(shí)間

　　本單位接到施工單位工程竣工報(bào)告一個(gè)月內(nèi)組織驗(yàn)收。

　　四、驗(yàn)收議程

　　1、由施工單位對工程項(xiàng)目的建設(shè)概況向驗(yàn)收組進(jìn)行介紹，主要包括以下內(nèi)容：

　�。�1）設(shè)計(jì)情況：包括設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容和重大變更等。

　�。�2）施工情況：包括施工單位、開竣工時(shí)間、采取的主要施工工藝。重大變更（包括設(shè)計(jì)變更、工程更改及隱蔽工程等）及重大事項(xiàng)處理記錄。

　�。�3）項(xiàng)目投資：包括批準(zhǔn)概（預(yù)）算、合同價(jià)款、結(jié)算和預(yù)計(jì)工程總造價(jià)。

　　（4）初步驗(yàn)收情況通報(bào)：包括主要工程質(zhì)量、系統(tǒng)運(yùn)行情況、和主要指標(biāo)監(jiān)測情況等。

　�。�5）剩余工程及其安排。

　　2、與會人員現(xiàn)場檢查驗(yàn)收

　　由施工單位進(jìn)行專業(yè)分組，針對工程的具體情況，按照施工驗(yàn)收規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢查，并詳細(xì)記錄。

　　3、集中講評

　�。�1）由各組長進(jìn)行統(tǒng)一講評，對驗(yàn)收中提出的問題，拿出處理意見，并提出最終驗(yàn)收結(jié)果。

　�。�2）施工單位就驗(yàn)收人員提出的問題進(jìn)行表態(tài)。

　�。�3）主持人進(jìn)行總結(jié)定論。

　　4、根據(jù)講評意見寫出驗(yàn)收紀(jì)要，原則上由建設(shè)單位負(fù)責(zé)落實(shí)，按期完成。落實(shí)意見與紀(jì)要一并作為竣工驗(yàn)收資料歸檔保存。通過驗(yàn)收形成竣工驗(yàn)收合格證書，并由驗(yàn)收人員簽字。

　　5、凡未完成設(shè)計(jì)、紀(jì)要要求的一律不得交付使用，不簽證竣工驗(yàn)收證書，不得辦理竣工結(jié)算。

　　第九章項(xiàng)目決算管理制度

　　第一條目的為加強(qiáng)對本單位建設(shè)項(xiàng)目決算的管理，控制建設(shè)項(xiàng)目的成本支出，使建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目的竣工決算工作進(jìn)入受控狀態(tài)，特制定本制度。

　　第二條適用范圍本制度適用于本單位各建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的管理事項(xiàng)。

　　第三條相關(guān)定義

　　1、本制度中的建設(shè)項(xiàng)目竣工決算是指以實(shí)物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計(jì)量單位，綜合反映竣工項(xiàng)目從籌建開始到項(xiàng)目竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用、建設(shè)成果和財(cái)務(wù)情況的總結(jié)性文件。

　　2、竣工決算書的主要內(nèi)容包括竣工財(cái)務(wù)決算說明書、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表、建設(shè)項(xiàng)目竣工圖和建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)對比分析四個(gè)部分，其中竣工財(cái)務(wù)決算說明書和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表是竣工決算的核心內(nèi)容。

　　第四條相關(guān)職責(zé)分工

　　1、項(xiàng)目歸口科室負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算工作，編制建設(shè)項(xiàng)目竣工決算書。

　　2、其他相關(guān)部門或單位需積極配合財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供真實(shí)可靠的資料。

　　3、財(cái)務(wù)審計(jì)負(fù)責(zé)對建設(shè)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行審查。

　　第五條建設(shè)項(xiàng)目竣工后，財(cái)務(wù)歸口科室決算人員需要編制建設(shè)項(xiàng)目竣工決算書，其編制依據(jù)如下：

　　1、建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及投資估算；

　　2、建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)預(yù)算或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)后的預(yù)算及修正預(yù)算；

　　3、建設(shè)項(xiàng)目施工圖及施工圖預(yù)算；

　　4、設(shè)計(jì)交底及圖紙會審紀(jì)要；

　　5、招投標(biāo)標(biāo)的、承包合同、建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算資料；

　　6、施工記錄或施工簽證單，以及其他施工中發(fā)生的費(fèi)用記錄；

　　7、竣工圖及各種竣工驗(yàn)收資料；

　　8、設(shè)備、材料調(diào)價(jià)文件和調(diào)價(jià)記錄。

　　第六條建設(shè)項(xiàng)目竣工決算書的編制程序如下：

　　1、在編制建設(shè)項(xiàng)目竣工決算書之前，預(yù)決算人員需要清點(diǎn)物資，對各種設(shè)備、材料、工具、器具等需要逐項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，并填列清單，妥善保管，不得任意挪用；

　　2、收集、整理、分析原始資料；

　　3、竣工資料與設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行核對，進(jìn)行實(shí)地測量，對照、核實(shí)建設(shè)項(xiàng)目變動情況，核實(shí)造價(jià)；

　　4、嚴(yán)格劃分和核定各類投資；

　　5、編寫竣工財(cái)務(wù)決算說明書；

　　6、上報(bào)主管部門審查。

　　第七條竣工財(cái)務(wù)決算說明書包括以下方面的內(nèi)容：

　　1、建設(shè)項(xiàng)目概況；

　　2、會計(jì)財(cái)務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資情況及債權(quán)的清償情況；

　　3、資金節(jié)余、基建節(jié)余等的上交分配情況；

　　4、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況；

　　5、項(xiàng)目管理及決算中存在的問題及建議。

　　第八條造價(jià)管理部負(fù)責(zé)編制的竣工決算務(wù)求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容全面、簡明扼要，能夠真實(shí)、客觀地說明問題。

　　第九條建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制完成后，需要報(bào)本單位黨委進(jìn)行審核審批。

　　第十條本制度由財(cái)務(wù)歸口科室負(fù)責(zé)解釋和修改。

項(xiàng)目管理制度10

　　工程項(xiàng)目材料管理制度，是一項(xiàng)旨在確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，保證材料質(zhì)量，控制成本，提升效率的管理體系。它涵蓋了材料采購、存儲、使用、廢棄等全過程的管理，包括以下幾個(gè)核心部分：

　　1.材料采購管理：規(guī)范材料的選購流程，確保材料的質(zhì)量和價(jià)格合理性。

　　2.庫存管理：合理安排庫存，防止積壓和短缺，保障工程進(jìn)度。

　　3.材料領(lǐng)用與使用管理：明確領(lǐng)用程序，監(jiān)控使用情況，防止浪費(fèi)。

　　4.質(zhì)量控制：設(shè)立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保所有材料符合工程要求。

　　5.廢棄物處理：制定環(huán)保措施，妥善處理廢棄材料。

　　內(nèi)容概述：

　　1.制度建設(shè)：建立完善的材料管理制度文件，明確職責(zé)分工。

　　2.供應(yīng)商管理：評估、選擇和維護(hù)可靠的`供應(yīng)商關(guān)系。

　　3.采購流程：規(guī)范詢價(jià)、比價(jià)、訂購、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

　　4.庫存記錄：實(shí)施信息化管理，實(shí)時(shí)更新庫存信息。

　　5.材料使用追蹤：記錄材料從入庫到使用的全程信息。

　　6.質(zhì)量檢驗(yàn)：設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行定期檢查和隨機(jī)抽查。

　　7.廢棄物處置：遵守環(huán)保法規(guī)，制定科學(xué)的廢棄物處理方案。

項(xiàng)目管理制度11

　　項(xiàng)目經(jīng)理部對全部進(jìn)場分承包方必需進(jìn)行驗(yàn)收,對分承包方施工工程質(zhì)量、進(jìn)度、平安、場容、現(xiàn)場文明進(jìn)行有效掌握和考核。

　　1、工程施工階段的分包管理制度

　　1)分承包依據(jù)工期、進(jìn)度、方案、總包方的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方案、編制合理的質(zhì)量管理制度,建立健全的'組織機(jī)構(gòu)、完善的質(zhì)量管理體系。分承包方依據(jù)所包工程任務(wù)、特點(diǎn)、性質(zhì)編制切實(shí)可行的施工方案和施工作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量方案,并經(jīng)總包方項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批,經(jīng)審批同意后的施工方案初稿,同時(shí)此方案亦作為我方監(jiān)督檢查的依據(jù)。

　　2)對工程分承包方施工的隱藏工程驗(yàn)收,項(xiàng)目派質(zhì)檢人員參與驗(yàn)收合格方可進(jìn)入下道工序施工。對不合格品,按《不合格品掌握程序》督促分承包方返工或返修。

　　2、工程分承包方的考核和評估

　　1)項(xiàng)目部每月下旬對分承包方定期進(jìn)行考核,內(nèi)容包括:分承包方聽從總包現(xiàn)場統(tǒng)一管理,有健全的組織機(jī)構(gòu),人員職責(zé)及目標(biāo)明確,注意質(zhì)量,對設(shè)備和計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)管理。

　　2)扎實(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn),主動預(yù)防不合格品,工作制度完善并能定期檢驗(yàn)和考核,有嚴(yán)格的物資選購制度,決不使用不良材料,合理支配工程進(jìn)度,達(dá)到工期掌握要求,平安生產(chǎn)、文明施工、維護(hù)業(yè)主聲譽(yù)。分包工程完工后由項(xiàng)目經(jīng)理組織填寫評估看法,經(jīng)考核不合格的分承包方應(yīng)從合格分承包方花名冊中除名。

　　3、工程分承包管理措施

　　1)分承包方納入項(xiàng)目質(zhì)量管理體系,嚴(yán)格執(zhí)行g(shù)b/t19001-20xxidtiso9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化質(zhì)量管理手段,做好以下幾項(xiàng)工作。

　　2)分承包方進(jìn)行進(jìn)場人員質(zhì)量意識教育,施工前進(jìn)行技術(shù)交底,項(xiàng)目質(zhì)檢人員不定期進(jìn)行抽查,無技術(shù)交底將對分承包方進(jìn)行懲罰。

　　3)分承包方質(zhì)檢人員進(jìn)行嚴(yán)格的工序過程質(zhì)量掌握,對隱藏工程、重要項(xiàng)目、關(guān)鍵部位會同總包方質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

　　4)分承包方依據(jù)工程施工或易消失質(zhì)量缺陷和產(chǎn)生質(zhì)量通病的部位、編制預(yù)防措施,經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批同意后,項(xiàng)目質(zhì)檢人員會同分承包方質(zhì)檢人員共同進(jìn)行監(jiān)督檢查,預(yù)防質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷的產(chǎn)生。 5)不定期對分承包方原材料、成品、半成品進(jìn)行抽查,檢查其出廠合格證,復(fù)驗(yàn)防止不合格品進(jìn)場。

　　6)督促分承包方做好資料與工程同步,全部技術(shù)保證資料齊全、精確、工整。

　　7)抽查分承包方建立質(zhì)量掌握狀態(tài)臺帳(過程狀態(tài)、物項(xiàng)狀態(tài)、試驗(yàn)狀態(tài))。

　　8)定期會同項(xiàng)目經(jīng)理部參加對分承包方進(jìn)行考核。

　　9)分承包嚴(yán)格按施工檢驗(yàn)班次制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定,分承包施工任務(wù)完工移交時(shí)必需達(dá)到合同要求。

項(xiàng)目管理制度12

　　地產(chǎn)食堂管理制度的重要性在于：

　　1. 提升員工福利：良好的食堂環(huán)境和餐飲質(zhì)量能提高員工的'工作滿意度和忠誠度。

　　2. 保障員工健康：嚴(yán)格的食品安全與衛(wèi)生管理，防止疾病傳播，維護(hù)員工健康。

　　3. 維護(hù)公司形象：一個(gè)有序、專業(yè)的食堂反映了公司的管理水平，有助于塑造企業(yè)形象。

　　4. 控制成本：合理的財(cái)務(wù)管理能有效控制食堂運(yùn)營成本，避免浪費(fèi)。

項(xiàng)目管理制度13

　　項(xiàng)目工程現(xiàn)場管理制度主要涉及以下幾個(gè)核心部分：

　　1、工程質(zhì)量管理

　　2、安全生產(chǎn)管理

　　3、進(jìn)度控制管理

　　4、成本控制管理

　　5、合同及文檔管理

　　6、現(xiàn)場人員管理

　　7、環(huán)境保護(hù)與文明施工

　　內(nèi)容概述：

　　1、工程質(zhì)量管理：設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定檢驗(yàn)流程，確保工程材料、工藝和最終成果符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。

　　2、安全生產(chǎn)管理：制定安全規(guī)章制度，進(jìn)行安全教育，定期檢查安全設(shè)施，預(yù)防和處理安全事故。

　　3、進(jìn)度控制管理：制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，跟蹤實(shí)際進(jìn)度，分析偏差并采取糾偏措施，確保項(xiàng)目按期完成。

　　4、成本控制管理：設(shè)立預(yù)算，監(jiān)控實(shí)際花費(fèi)，進(jìn)行成本分析，有效控制成本支出。

　　5、合同及文檔管理：管理合同執(zhí)行，確保合同條款得到履行，妥善保管工程文檔，便于后期查詢和審計(jì)。

　　6、現(xiàn)場人員管理：明確崗位職責(zé)，進(jìn)行人員培訓(xùn)，規(guī)范工作行為，保障團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。

　　7、環(huán)保與文明施工：遵守環(huán)保法規(guī)，采取措施減少施工污染，保持工地整潔，提升企業(yè)形象。

項(xiàng)目管理制度14

　　工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)(方案)管理制度

　　1 .總則

　　( 1 )為加強(qiáng)施工管理,提高公司施工組織設(shè)計(jì)的編制水平,達(dá)到科學(xué)合理地組織施工,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理,結(jié)合公司的具體情況,編制本管理制度。

　　( 2 )施工組織設(shè)計(jì)是以一個(gè)施工項(xiàng)目或建筑群體為編制對象,用以指導(dǎo)各項(xiàng)施工活動的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織、協(xié)調(diào)和控制的綜合性文件。

　　( 3 )公司承建的新建、擴(kuò)建、改建的房屋建筑和構(gòu)筑物、市政工程等工程項(xiàng)目均應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)。

　　( 4 )施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)具有針對性和指導(dǎo)性,隨主客觀條件的變化,及時(shí)調(diào)整不適的內(nèi)容,并經(jīng)公司系統(tǒng)審批同意后實(shí)施。

　　( 5 )施工組織設(shè)計(jì)的編制原則

　　1 )認(rèn)真貫徹國家關(guān)于基本建設(shè)的各項(xiàng)政策和法令,嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,合理組織施工。

　　2 )科學(xué)安排施工程序,充分利用空間和時(shí)間,組織流水作業(yè),滿足合同工期。

　　3 )貫徹執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),積極采用建設(shè)部推廣的《建筑業(yè)10項(xiàng)新技術(shù)》 ,推廣科研成果,貫徹企業(yè)工法,充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢,促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。在確保工程質(zhì)量和安全施工的前提下,節(jié)約資源、降低工程成本。

　　4 )不斷提高機(jī)械化、工廠化、標(biāo)準(zhǔn)化施工水平,通過改進(jìn)施工工藝和應(yīng)用新技術(shù),減輕勞動強(qiáng)度,方便工人作業(yè),提高勞動生產(chǎn)率。

　　5 )合理緊湊地規(guī)劃施工平面,充分利用自然資源和空間,根據(jù)工程特點(diǎn),合理利用永久性工程和附近已有設(shè)施,達(dá)到節(jié)約施工用地和臨設(shè)費(fèi)用投入的目的。

　　6 )貫徹邯鄲市市施工現(xiàn)場管理法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,編制有針對性的文明施工措施。

　　2 .施工組織設(shè)計(jì)分類及編制內(nèi)容

　　( 1 )施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)分類

　　施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)根據(jù)工程建設(shè)規(guī)模和施工階段的不同分為:

　　1 )施工組織總設(shè)計(jì):施工項(xiàng)目是建筑群體、小區(qū)建設(shè)或施工規(guī)模龐大、復(fù)雜的工程,應(yīng)編制施工組織總設(shè)計(jì)。

　　2 )單位工程施工組織設(shè)計(jì):施工項(xiàng)目是單位工程或施工規(guī)模一般的工程,應(yīng)編制單位工程施工組織設(shè)計(jì)。

　　3 )分部(分項(xiàng))工程施工方案(簡稱施工方案)

　　4 )季節(jié)性施工方案

　　( 2 )施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)編制內(nèi)容

　　1)施工組織(總)設(shè)計(jì)編制內(nèi)容

　　施工組織總設(shè)計(jì)、單位工程施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)在施工圖紙會審后編制完成,其內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面:

　　a .編制依據(jù)

　�、僭O(shè)計(jì)圖紙、招投標(biāo)文件、施工合同;

　　②國家法規(guī)、現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程;

　　③現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、圖集;

　�、芙ㄖ貐^(qū)的自然、社會環(huán)境及水文地質(zhì)勘察報(bào)告;

　　⑤企業(yè)文件。

　　b .工程概況

　　采用列表說明的方式。內(nèi)容主要包括:

　�、倩靖艣r:包括工程名稱、地址、工程的建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位、開竣工日期、質(zhì)量目標(biāo);

　�、诮ㄖ艣r:包括建筑規(guī)模、建筑功能、防水等級、防水材料、裝飾裝修情況等;

　�、劢Y(jié)構(gòu)概況:包括結(jié)構(gòu)形式、抗震等級、抗震設(shè)防烈度、混凝土強(qiáng)度等級(鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件尺寸、連接形式)、鋼筋連接形式等;

　　④電氣、設(shè)備概況;

　　⑤工程特點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn):本工程不同于一般工程所具有的施工難點(diǎn)、特點(diǎn)。c .施工部署

　�、夙�(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本及安全目標(biāo);

　�、陧�(xiàng)目崗位設(shè)置及組織機(jī)構(gòu)圖;

　�、凼┕ち魉�(分區(qū))劃分及流水段劃分平面圖;

　�、苁┕みM(jìn)度安排及施工進(jìn)度計(jì)劃橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖;

　�、莘职�(jì)劃及分包管理;

　�、迍趧恿κ褂糜�(jì)劃。

　　d .施工準(zhǔn)備

　　①施工現(xiàn)場準(zhǔn)備:包括場地平整,道路圍墻、排水系統(tǒng)的修筑位置及走向,施工用水、用電計(jì)算及管網(wǎng)線路的鋪設(shè)和架設(shè)的布置,現(xiàn)場各種臨時(shí)房屋的搭設(shè)數(shù)量、位置,一圖四版的準(zhǔn)備。

　�、诩夹g(shù)準(zhǔn)備:圖紙會審、方案編制、人員培訓(xùn)、測量、計(jì)量、試驗(yàn)儀器的配置、新技術(shù)推廣應(yīng)用計(jì)劃及分工;

　　③質(zhì)量準(zhǔn)備:質(zhì)量計(jì)劃、分項(xiàng)工程樣板控制檢驗(yàn)計(jì)劃。

　�、芪镔Y及機(jī)械準(zhǔn)備:工程物資、周轉(zhuǎn)物資及大、中型施工機(jī)械計(jì)劃。

　　e .施工平面布置圖

　�、偈┕て矫鎴D說明;

　�、谑┕て矫娌贾酶綀D:應(yīng)按基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝修三個(gè)不同施工階段分別進(jìn)行平面布置,反映出臨設(shè)、施工用水、用電、消防、大型機(jī)械等的布置情況。

　　f .主要項(xiàng)目施工方案

　　主要包括:測量工程、土方開挖及回填、地基處理工程、防水工程、降水工程、邊坡支護(hù)工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程(鋼結(jié)構(gòu)工程)、腳手架工程、砌體工程、裝飾裝修工程、冬雨期施工、電氣工程、暖衛(wèi)通風(fēng)工程等。

　　9 .主要施工管理措施

　�、儋|(zhì)量管理措施;

　�、诠て诒ＷC措施;

　�、鄢善繁Ｗo(hù)管理措施;

　　④安全生產(chǎn)管理措施;

　�、莪h(huán)境保護(hù)管理措施;

　�、尴辣Ｐl(wèi)管理措施;

　�、呓档统杀竟芾泶胧�:鋼筋、水泥、木材的節(jié)約措施。

　　h .主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

　　2 )分部(分項(xiàng))工程施工方案編制內(nèi)容

　　a .編制依據(jù);

　　b .分部(分項(xiàng))工程概況;

　　c .施工安排;

　　d .施工準(zhǔn)備;

　　e .施工方法;

　　f .質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收;

　　g .施工、安全防護(hù)、消防、臨時(shí)用電、環(huán)境保護(hù)注意事項(xiàng)。

　　3 )季節(jié)性施工方案編制內(nèi)容

　　季節(jié)性施工方案編制內(nèi)容見《雨期施工管理規(guī)定》、《冬期施工管理規(guī)定》。4 )深基坑施工方案編制內(nèi)容

　　a .編制依據(jù);

　　b .工程概況、施工現(xiàn)場周圍情況和地下勘察情況;

　　c .基坑支護(hù)方案選擇和設(shè)計(jì)(圖紙、計(jì)算書);

　　d .施工部署;

　　e .施工方法;

　　f .對基坑及相鄰影響物體的監(jiān)測方法和應(yīng)急措施;

　　g .質(zhì)量、安全防護(hù)、消防、保衛(wèi)、臨時(shí)用電、環(huán)境保護(hù)等保證措施;

　　h .施工平面圖。

　　3 .施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)的編制要求

　　( 1)施工組織設(shè)計(jì)編制工作應(yīng)在開工前完成,如遇特殊情況,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可按地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修分階段完成。

　　( 2 )施工組織總設(shè)計(jì)、單位工程施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理主持,項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)部門參加,項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)人員完成文本的編寫工作。對于國家或邯鄲市重點(diǎn)、重要工程、結(jié)構(gòu)復(fù)雜工程的施工組織設(shè)計(jì),技術(shù)管理部應(yīng)組織公司技術(shù)人員參與編寫。

　　( 3 )分部(分項(xiàng))工程施工方案由項(xiàng)目部編制,項(xiàng)目總工程師審批。重點(diǎn)、難點(diǎn)分部(分項(xiàng))工程施工方案由項(xiàng)目部總工程師組織人員編制。由專業(yè)公司承擔(dān)的工程項(xiàng)目施工方案,由專業(yè)公司技術(shù)人員編寫。

　　( 4 )基坑支護(hù)施工方案必須由具有一定設(shè)計(jì)能力和施工經(jīng)驗(yàn)、具有中級職稱以上的工程技術(shù)人員編制,并應(yīng)通過注冊土木工程師(巖土)審核�；又ёo(hù)方案的編制、審批還應(yīng)符合《建筑工程技術(shù)管理規(guī)定》 (dbj01一80一20xx )要求。

　　( 5 )施工組織設(shè)計(jì)編制框圖:(見下圖)

　　施工組織設(shè)計(jì)編制框圖

　　( 6 )施工組織設(shè)計(jì)的成文要求

　　1)施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)施工的綱領(lǐng)性、技術(shù)性文件,內(nèi)容當(dāng)簡則簡,當(dāng)詳則詳,不要過于求全、求細(xì),不同于施工方案、技術(shù)交底。

　　2 )編制內(nèi)容要從實(shí)際出發(fā),因地制宜,根據(jù)工程特點(diǎn),針對性強(qiáng),切合實(shí)際,切忌照搬照抄、流于形式。

　　3 )成文要注重文字簡練通順,計(jì)算正確,采用法定計(jì)量單位,使用法定圖例和標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)術(shù)語。

　　4 .施工平面圖的設(shè)計(jì)與管理

　　( 1 )現(xiàn)場施工平面圖布置原則

　　1)要做充分的調(diào)查研究,摸清各種情況,科學(xué)安排場地空間,正確使用和保護(hù)已有的市政設(shè)施,合理利用能源。

　　2 )一切施工臨時(shí)設(shè)施應(yīng)盡量避開擬建建筑物位置,避免中途搬遷,造成浪費(fèi),并盡量減少臨時(shí)設(shè)施的工程量。

　　3 )要使材料運(yùn)距最短,減少二次搬運(yùn)。

　　4 )嚴(yán)格遵守上級頒發(fā)的安全防護(hù)、現(xiàn)場管理、現(xiàn)場保衛(wèi)等各項(xiàng)文明施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)。

　　5 )臨時(shí)設(shè)施的布置應(yīng)符合防火要求。生活、生產(chǎn)設(shè)施分開設(shè)置,布置合理。

　　6 )滿足環(huán)保要求。根據(jù)工程實(shí)際情況,相應(yīng)設(shè)置沖洗池、沉淀池、隔油池、垃圾站等環(huán)保設(shè)施。

　　( 2 )施工平面圖內(nèi)容

　　1)用地范圍,擬建工程的位置和尺寸,原有地上構(gòu)筑物和地下設(shè)施的位置、尺寸。

　　2 )水、電源線路,變壓器、變配電室的位置,給水、排水系統(tǒng),消防設(shè)備。3 )主要運(yùn)輸?shù)缆返钠矫娌季帧?/p>

　　4 )辦公區(qū)、生活區(qū)位置、尺寸,其他臨時(shí)設(shè)施的布置。

　　5 )永久性及半永久性測量坐標(biāo)位置。

　　6 )材料、成品及半成品的存放位置,加工廠(棚)、預(yù)制場的位置,大中型施工機(jī)械的位置及影響半徑等。

　　( 3 )施工平面圖繪制要求

　　1 )施工平面圖按比例繪制。單位工程施工平面圖一般為1:200或1:500 。建筑物尺寸及相對尺寸應(yīng)標(biāo)注清楚,擬建建筑物的標(biāo)識應(yīng)重點(diǎn)突出。

　　2 )施工周期較長的工程,施工平面布置圖要隨施工組織設(shè)計(jì)的調(diào)整而調(diào)整。

　　3 )施工總平面圖應(yīng)按《總圖制圖標(biāo)準(zhǔn)》 (gb / t 50103-20xx )制圖。圖幅、圖面要有圖框、圖標(biāo)、圖名,并注明必要的'幾何尺寸及圖例、說明等,力求達(dá)到圖文并茂�？偲矫鎴D圖框及圖簽內(nèi)容見附圖1 。

　　5 .特殊分項(xiàng)工程施工方案編制要點(diǎn)

　　( 1) '四新'施工方案

　　凡采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品的工程,在正式使用或施工前,項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織編寫新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品施工工藝標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),報(bào)公司總工程師審批后并報(bào)邯鄲市市建委備案。

　　( 2 )臨時(shí)用電方案

　　1)根據(jù)《施工現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》(jgj46-20xx)規(guī)定,單位工程用電設(shè)備在五臺及以上或設(shè)備用電量在50kw及以上者,應(yīng)單獨(dú)編制臨時(shí)用電施工方案。

　　2 )臨時(shí)用電施工方案應(yīng)報(bào)公司安全管理部審批、技術(shù)管理部備案。

　　3 )現(xiàn)場臨電施工方案的內(nèi)容主要包括:用電負(fù)荷及負(fù)荷計(jì)算、配電箱及開關(guān)箱的設(shè)置、配電線路的設(shè)計(jì)及導(dǎo)線截面選擇、供電系統(tǒng)圖及平面圖、用電安全措施等。

　　3 )塔吊方案

　　1)單位工程選擇塔吊作垂直運(yùn)輸機(jī)械的,應(yīng)單獨(dú)編制塔吊施工方案。

　　2 )塔吊施工方案應(yīng)報(bào)公司技術(shù)管理部、工程管理部聯(lián)合審批。

　　3 )塔吊施工方案的內(nèi)容主要包括:塔基形式、塔吊選型原則、吊次計(jì)算及數(shù)量的確定、塔吊安全管理措施等。

　　( 4 )腳手架施工方案

　　1)所有用于結(jié)構(gòu)、裝修用的腳手架在施工前均應(yīng)編制施工方案。

　　2 )扣件式鋼管腳手架施工前應(yīng)按照《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》( jgj 130-20xx )對腳手架結(jié)構(gòu)構(gòu)件與立桿地基承載力等進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算。

　　3 )腳手架施工方案的內(nèi)容主要包括:腳手架形式、構(gòu)件、承載變形驗(yàn)算、構(gòu)造要求及安全使用防護(hù)措施等。

　　6 .施工組織設(shè)計(jì)的裝訂

　　( 1)文字資料要求:

　　1 )文本正文必須是word97及以上格式(或與其相兼容的格式),字體為宋體,四號。正文中表格標(biāo)題放在表格上面,圖形標(biāo)題放在圖形下面,表格、圖形分別編號,并放在相應(yīng)標(biāo)題的前面。目錄應(yīng)由'插人'菜單中'索引和目錄'命令生成,目錄級別為二級,小四號字。

　　2 )施工總平面圖要求有基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝修三階段施工平面布置圖,圖形必須由autocadr14及以上或?qū)I(yè)設(shè)計(jì)軟件繪制而成,要求有公司統(tǒng)一的圖框(見附圖1 ) ,并盡量利用圖層、顏色等手段繪制。

　　3 )施工進(jìn)度橫道圖及網(wǎng)絡(luò)圖必須由project軟件或其他專業(yè)軟件繪制生成。

　　4 )封面中間應(yīng)有本集團(tuán)企業(yè)標(biāo)志。

　　5 )所用紙張應(yīng)是a4紙,大型圖、表可用a3紙。

　　( 2 )施工組織設(shè)計(jì)裝訂

　　裝訂順序?yàn)橥夥饷?附件1 )------內(nèi)封面(附件2 )------施組正文------附圖,外封面應(yīng)加蓋項(xiàng)目部公章,內(nèi)封面中審核人簽字必須手簽,而且審核人可由項(xiàng)目總工程師和項(xiàng)目經(jīng)理共同簽名。

　　7 .施工組織設(shè)計(jì)的審批

　　施工組織設(shè)計(jì)編制完成后,項(xiàng)目部各部門參與編制的人員在'施工組織設(shè)計(jì)會簽表'上簽字(附件3 ) ,交由項(xiàng)目

　　經(jīng)理簽署意見并在會簽表上簽字。簽字齊全后報(bào)上一級部門(公司技術(shù)部門),由上級部門組織同級相關(guān)部門對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行討論,將討論意見簽署在'施工組織設(shè)計(jì)審批會簽表'上(附件4 )。然后由總工程師對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審批,將審批意見簽于'施工組織設(shè)計(jì)審批表'上(附件5 )。

　　( 1)施工組織設(shè)計(jì)的審批權(quán)限

　　1)由公司總工審批的施組(方案)包括:

　　a .. 15000m2及以上的住宅工程。

　　b . 25層以上或檐高大于80m的工程。

　　c . 5000m2及以上的公建工程。

　　d .造價(jià)在5000萬元及以上的市政工程。

　　e .基坑深度在8m以上的深基坑支護(hù)方案。

　　f .高度在30m及以上的落地外腳手架、建筑高度在60m及以上的外吊籃或整體提升腳手架等技術(shù)要求高的腳手架方案。

　　g .基坑開挖深度超過sm以上的土方開挖施工方案。

　　h .項(xiàng)目管理公司管理的面積35000m2以上的住宅工程、10000m2以上的公建工程施工組織設(shè)計(jì)。

　　i .首次采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品以及技術(shù)復(fù)雜的分部分項(xiàng)工程的施工方案。

　　j .總工程師要求另報(bào)的其他專項(xiàng)施工方案。

　　2 )公司總工可以委托技術(shù)管理部審批的施工組織設(shè)計(jì)(方案):

　　a . 15000m2以下的住宅工程。

　　b . 5000m2以下的公建工程。

　　c .高度在30m以下的落地外腳手架或建筑高度在60m以下的外吊籃方案。

　　d .臨電方案。

　　e .裝修施工方案。

　　f .塔吊施工方案。

　　3 )項(xiàng)目管理公司總工程師審批的方案:

　　a .項(xiàng)目管理公司管理的面積35000m2以下的住宅工程施工組織設(shè)計(jì)。

　　b .項(xiàng)目管理公司管理的面積10000m2以下的公建工程施工組織設(shè)計(jì)。

　　c .項(xiàng)目管理公司施工的分部(分項(xiàng))施工方案。

　　4 )市政工程承包部總工程師審批的方案:

　　a .市政工程承包部管理的造價(jià)在5000萬元以下的市政工程的施工組織設(shè)計(jì)。b .市政工程承包部管理的分項(xiàng)工程施工方案。

　　5 )機(jī)電設(shè)備承包部總工程師審批的方案:

　　所有機(jī)電設(shè)備專業(yè)施工方案。

　　6 )由項(xiàng)目總工程師審批的施工方案:

　　分部分項(xiàng)工程的施工方案。

　　以上3 )、4 )、5 )、6 )條的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案審批后,報(bào)公司技術(shù)管理部備案。

　　7 )專業(yè)分包施工方案

　　各專業(yè)分包工程施工方案,由各分包單位編制、審核,報(bào)項(xiàng)目部,項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程情況編制相應(yīng)的管理方案,并將此方案作為附件報(bào)公司技術(shù)管理部審批。

　　( 2 )施工組織設(shè)計(jì)或方案的審批期限

　　1)審批單位接到送審的施組后,一般應(yīng)在10天內(nèi)予以審批或回復(fù),方案應(yīng)在7天內(nèi)予以審批或回復(fù)。

　　2 )大型單位工程、技術(shù)復(fù)雜工程的施組應(yīng)在15天內(nèi)予以審批或回復(fù)。

　　3 )編制不符合要求的施組或方案應(yīng)經(jīng)修改完善后重新報(bào)送審批。

　　4 )對于大型工程或重點(diǎn)工程的施組,由技術(shù)管理部組織會審,公司總工程師主持,由參加會審的部門在會審記錄上簽字蓋章。

　　8 .優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì)評選

　　( 1 )公司每年開展一次優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì)評選活動,于次年年初評選上年所報(bào)審的施工組織設(shè)計(jì),并將此作為公司科技獎勵的一項(xiàng)內(nèi)容。

　　( 2 )優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì)參評條件:公司所承建的新建、改建、擴(kuò)建房屋建筑工程和構(gòu)筑物、市政工程的施工組織設(shè)計(jì)以及采用新技術(shù)、新材料、新工藝的分項(xiàng)工程施工方案。

　　( 3 )優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì)考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)詳見附件6 。

　　( 4 )優(yōu)秀施組評選程序

　　1)優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì)評選分初評、終評兩個(gè)階段。

　　2 )初評階段:公司技術(shù)管理部進(jìn)行初評,統(tǒng)計(jì)有關(guān)情況,并填寫優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì)(方案)評選表格(附件7 )。初評通過后,技術(shù)管理部將所有施工組織設(shè)計(jì),發(fā)給各位評委,進(jìn)行終評。

　　( 5 )終評階段:公司成立施工組織設(shè)計(jì)評審委員會,設(shè)主任1人,委員7人,評委由公司技術(shù)系統(tǒng)及工程管理部、質(zhì)量管理部、經(jīng)營管理部、安全管理部管理人員組成,具有中級以上職稱資格。評委對施工組織設(shè)計(jì)編制內(nèi)容和執(zhí)行情況進(jìn)行評分,詳見優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì)評分表(附件8 )及評分匯總表(附件9 )。

　　評委評審結(jié)束后,技術(shù)管理部對每一項(xiàng)目評分進(jìn)行加權(quán)匯總,加權(quán)匯總后所得分?jǐn)?shù)即為得分值。所有參評項(xiàng)目根據(jù)終評分值高低統(tǒng)一排隊(duì),依此確定其評定等級。

　　( 6 )評定結(jié)果確定:評分值排在前兩位的項(xiàng)目為公司優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì)獲得單位。技術(shù)管理部起草獎勵通報(bào),行文下發(fā)。