股東會決議書

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（推薦）股東會決議書

股東會決議書1

　　時間：_____年____月____日。

（推薦）股東會決議書

　　地點：_____。

　　出席會議股東：_____。

　　出席本次會議的股東代表______%的股份，決議事項經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過。

　　根據(jù)股東______、______先生/女士提出轉(zhuǎn)讓其所持有的______有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）股份的書面申請，______有限責(zé)任公司股東大會于______年______月______日召開會議。會議中全體股東認真聽取了原股東______、______先生/女士轉(zhuǎn)讓股份的說明，公司股東會就此問題及相關(guān)事宜進行了討論，并作如下決議：

　　1、同意______先生/女士將所持公司______%的股份，以______萬元轉(zhuǎn)讓給______先生/女士，批準(zhǔn)了______與______先生/女士關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議。

　　2、同意______先生/女士將所持公司______%的股份，以______萬元轉(zhuǎn)讓給______、______、______、______先生/女士。其中，出資萬元購買______%的股份；出資萬元購買______%的股份；出資______萬元購買______%的.股份；出資______萬元購買______%的股份。

　　3、鑒于股東的變化，股東會決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會和監(jiān)事會。選舉股東_______、_______為公司新董事，同時免去_______（轉(zhuǎn)讓股份的原股東）董事、_______（轉(zhuǎn)讓股份的原股東）監(jiān)事的職務(wù)。

　　4、會議決定根據(jù)本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》（第_____次修改）。

　　5、會議決定委托公司職員______負責(zé)擬定相關(guān)文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續(xù)，并辦理新設(shè)企業(yè)的開業(yè)登記手續(xù)。

　　原股東：_______________

　　新增股東：_______________

　　________年______月______日

股東會決議書2

　　會議時間：_____________年__________月__________日

　　會議地點：_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)

　　會議性質(zhì)：_________________臨時(或定期)會議

　　參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會。(可以補充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。

　　會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資__________%。

　　二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。

　　三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的'公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全體股東簽字或蓋章：_________________

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_____________有限公司

　　__________年__________月__________日

　　注意事項：

　　1、該股東會決議僅適用于有限公司減少注冊資本、實收資本使用;公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　2、有限公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

　　3、會議通知情況及到會股東情況是指：_________________會議通知時間、方式;到會股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)。

　　4、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會對修改公司章程、減少注冊資本作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　5、公司減少注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。

　　6、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　7、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

股東會決議書3

　　時間：______年______月______日

　　地點：本公司會議室

　　召集人：xxx(法定代表人)

　　根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定，本次股東會議應(yīng)到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國、劉建利共四人，實到股東第一次股東會決議書a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過，做出如下決議：

　　同意公司增加注冊資本，由原注冊資本150萬元人民幣，增加到250萬元人民幣，增加注冊資本100萬元人民幣。

　　此次增資中，公司股東第一次股東會決議書A原出資TT萬元人民幣，該次增資中認繳注冊資本xx萬元人民幣，增資后累計出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的'I%;公司股東BBB原出資TT萬元人民幣，該次增資中認繳注冊資本xx萬元人民幣，增資后累計出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%;公司股東xx原出資xx萬元人民幣，該次增資中認繳注冊資本YY萬元人民幣，增資后累計出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%;公司股東xxx原出資xx萬元人民幣，該次增資未認繳注冊資本，增資后累計出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%。公司股東第一次股東會決議書A、BBB、CCC認繳的注冊資本須于20xx年X月X日前全部到位。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　聲明：以上內(nèi)容均真實、合法、有效，股東愿對此承擔(dān)法律責(zé)任。

　　x有限公司

　　______年______月______日

股東會決議書4

　　___________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________（地點）召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以（口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他）方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的`股東______ 召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的_____%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定不設(shè)董事會，設(shè)立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事。

　　3、決定不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。

　　4、確認了股東出資方式及繳納期限，與會股東一致同意__________（股東名稱或姓名）以______認繳出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢；同意__________（股東名稱或姓名）以______認繳出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢。

　　5、其他事項：

　　股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：__________

　　_____年_____月 _____日

股東會決議書5

　　關(guān)于同意增加注冊資本、修改章程的決定根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于________年________月________日召開了公司股東會，會議由代表________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表________%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

　　1、同意本次增資的總額為________萬股，增資價款在________年________月________日前到位。

　　2、原擁有本公司股股份，現(xiàn)追加投資股股份，追加投資方式為________，前后共出資________萬股，占注冊資本的________%，……;(同意接收為本公司新股東，同意該股東對本公司投資________萬股，投資方式為________，占注冊資本的'________%，……)。

　　3、股東增加注冊資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：

　　________，出資額為________萬股，占注冊資本的________%;

　　4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見“________公司章程修正案”或見“________年________月________日修改后的公司新章程”。

　　________公司股東會法人(含其他組織)

　　股東蓋章：________________

　　自然人股東簽字：________________

　　________年________月________日

股東會決議書6

　　一、時間：______年______月______日

　　二、地點：____________

　　三、與會股東：____________

　　股東會會議應(yīng)到股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、議題：關(guān)于本公司申請貸款并提供擔(dān)保之事宜

　　五、決議：與會股東經(jīng)審議，表決通過以下決議：

　　1、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款_______元，貸款期限為______年，貸款用途。

　　2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)（或機器設(shè)備）（土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號）

　　作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行（最高額不超過）______________元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

　　股東簽章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

股東會決議書7

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的'股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東，應(yīng)到會股東xx人，實際到會股東xx人，占總股數(shù)xx%。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。

　　二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　三、聘任XXX為公司經(jīng)理。

　　四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。

　　五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

　　xx年xx月xx日

股東會決議書8

______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。

　　本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為持有公司100%的`股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：

　　1：本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認。清算報告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

　　2：本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

蓋章及簽署：

　xx年x月x日

股東會決議書9

　　召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開_______日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________公司已經(jīng)于_______________年__________月__________日召開的股東會決議解散，并成立公司清算組于_______________年__________月__________日開始對公司進行清算。這次出席本次會議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權(quán)；未出席本次會議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_______________%通過，棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的_______________%，符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報告如下：_________________

　　風(fēng)險提示：_________________股東表決權(quán)

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的`除外。

　　1、普通決議案：_________________股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　2、特別決議案：_________________股東會會議作出：_________________①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　一、公司登記情況

　　公司名稱：_________________

　　公司類型：_________________

　　法定代表人：_________________

　　住所：_________________

　　成立時間：_________________

　　注冊資本：_________________

　　股東姓名（名稱）：_________________

　　股東出資額：_________________

　　出資比例：_________________

　　二、公司清算組已于_______________年__________月__________日向公司登記機關(guān)備案，并取得《備案通知書》（文號_______________）。清算組成員由股東_______________、_______________、_______________等人組成，由_______________擔(dān)任清算組負責(zé)人。

　　三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于_______________年__________月__________日通知公司債權(quán)人申報債權(quán)，并于_______________在_______________報公告公司債權(quán)人申報債權(quán)。

　　四、截止_______________年__________月__________日，公司資產(chǎn)總額為_______________元，其中，凈資產(chǎn)為_______________元，負債總額為_______________元。

　　五、公司財產(chǎn)狀況：_________________

　　六、公司債權(quán)債務(wù)狀況：_________________

　　七、公司資產(chǎn)總額為_______________元，并按以下順序進行清償：_________________

　　1、清算費用：_________________

　　2、所欠職工工資、社會保險費用和法定補償金：_________________

　　3、稅款：_________________

　　4、債務(wù)：_________________

　　5、剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配：_________________

　　截止_______________年__________月__________日，公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢，剩余財產(chǎn)已分配完畢，實收資本為零。

　　經(jīng)全體股東審查確認，一致通過該清算報告。

　　清算組成員簽字蓋章：_________________

　　_______________公司清算組：_________________

　　全體股東簽字蓋章：_________________

　　_______________公司（蓋章）：_________________

　　___________年_____月_______日

股東會決議書10

　　時間：xx年x月x日

　　地點：市[ ]

　　參會股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　xx年x月x日

股東會決議書11

________有限公司股東會決議

　　――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并通過如下決議:

　　1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期____年;

　　2、選舉____擔(dān)任公司的`監(jiān)事。

　　(如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下決議:)

　　1、決定成立公司董事會，決定______、______、______、……為公司董事，任期____年;

　　2、決定成立監(jiān)事會，決定______、______、……，為公司監(jiān)事，任期____年;

　　3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事______……，本公司監(jiān)事會由______、______、______、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明"由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后__個月內(nèi)進行補選，并報登記機關(guān)備案"。股東會決議范本。)

　　股東簽名(自然人)蓋章(法人):

　　日期:____年____月____日

股東會決議書12

　　會議時間：_______

　　會議地點：本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會議

　　參加會議人員：___ ____ ____

　　1、原股東： ____ ____ ____

　　2、新增股東：_____ _____

　　3、會議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_____ 有限公司臨時股東會會議于20_____年____月_____ 日，在_____ 召開。本次會議由_____ 提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會股東_____ 人，實際到會股東_____人，代表_____ 行使表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、同意公司原股東_____ 將所持有公司 %股權(quán)出資額為_____萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東。

　　二、公司董事、監(jiān)事、（經(jīng)理）的任免決定；同意免去_____ 董事職務(wù)，重新選舉_____ 為公司執(zhí)行董事；免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_____ 為公司監(jiān)事；免去_____ 經(jīng)理職務(wù)，重新聘用_____ 為公司經(jīng)理。

　　三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過公司《章程修正案》

　　四、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款_____ 萬元，貸款期限為_____ 年，貸款用途。股東會同意以本公司擁有的位于 _____房地產(chǎn)（或機器設(shè)備）（土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號），作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行（最高額不超過）_______ 萬元的`貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

　　股東（簽字、蓋章）：__________

　　_____有限公司

　　公司（公章）__________

　　_____年______ 月____ 日

股東會決議書13

　　會議時間：___________

　　會議地點：_________

　　參加會議人員：________

　　會議通知情況及股東到會情況：

　　會議議題：協(xié)商表決本公司事宜

　　經(jīng)有限責(zé)任公司全體股東協(xié)商，一致同意對公司變更事項做出如下決議：

　　1 、同意公司原股東將所持有公司 % 注冊資本，出資額為______萬元的出資轉(zhuǎn)讓給(新)股東______，出資轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任。

　　現(xiàn)有股東出資情況：

　　( 1 ) 出資額______ 萬元，占注冊資本____ % ;

　　( 2 ) 出資額______ 萬元，占注冊資本_____ % ;

　　2 、同意將公司名稱由原____ 有限責(zé)任公司變更為_____ 有限責(zé)任公司。

　　3 、同意將原公司住所由______ 變更為______ 。

　　4 、同意將原公司經(jīng)營范圍由_____ 變更為_____ （以上經(jīng)營范圍以工商部門核準(zhǔn)營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

　　5 、 A 同意免去_____ 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由 _____、 _____、 _____組成新股東會，選舉（或聘任）____為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）_____ 為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事）

　　B 同意免去_____ 的董事長職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由 _____、 _____、 _____組成新董事會（董事是聘任的.要注明），選舉為董事長作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）_____ 為監(jiān)事。（設(shè)董事會）

　　6 、同意公司的注冊資本由_____ 萬元，增加（減少）到_____ 萬元。本次增加（減少）的_____ 萬元，其中由原股東_____ 增加（減少）投資_____ 萬元；原股東_____ 增加（減少）投資_____ 萬元；新股東_____ 增加投資_____ 萬元。

　　本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下：

　　( 1 ) 出資額_____ 萬元，占注冊資本_____ % ;

　　( 2 ) 出資額_____ 萬元，占注冊資本 _____% ;

　　( 3 ) 出資額_____ 萬元，占注冊資本_____ % 。

　　7 、同意公司經(jīng)營期限延長_____ 年。

　　以上變更事項經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負。

　　股東簽名（自然人股東）、蓋章：__________

　　_____年_____月 _____日